Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmacuticalco. Ltd.
Código de valores: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) valores abreviados: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) número de anuncio: 2022 – 065
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Quinto Director
Aprobada por el Consejo en su séptima sesión provisional, celebrada el 23 de mayo de 2022, mediante votación por correspondencia.
Modo de convocatoria. El 20 de mayo de 2022, el Departamento de valores corporativos envió por correo electrónico, Wechat,
Informar a todos los directores por teléfono, etc. La reunión fue convocada por la Sra. Zhou Xiaoli, Presidenta de la Junta, y la reunión debería incluir 6 directores presentes y 6 directores presentes. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta de modificación de los Estatutos
El contenido detallado de la propuesta figura en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores, el Diario de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai en la fecha de publicación del presente anuncio. http://www.sse.com.cn. Anuncio de la empresa 2022 – 066.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También.
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración decidió convocar el miércoles 8 de junio de 2022
Una junta general provisional de accionistas. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Y “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” publicado en el anuncio de la empresa 2022 – 067.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmacuticalco. Ltd.
De las propuestas anteriores, la primera debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Se anuncia
Consejo de Administración
23 de mayo de 2022
