Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Mayo 2022
Catálogo
Nombre de la propuesta de orden
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 2 Informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021 3 Informe anual y resumen de la empresa 2021 4 Informe financiero final de la empresa 2021 5 Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 8 Proyecto de ley sobre la aceptación de préstamos encomendados 9 proyecto de ley sobre la solicitud de Hunan Nonferrous Metals holding Group Co., Ltd. Para garantizar la financiación de nuestra empresa y sus filiales 10 Proyecto de ley sobre la aceptación, Proyecto de ley sobre el uso de la línea de crédito bancario y la autorización del Presidente para firmar instrumentos jurídicos relacionados con la financiación
Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd(600961)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Presidente Liu langming
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, as í como las normas de procedimiento de la Junta de directores, cumplió sus funciones con diligencia y diligencia, aplicó las resoluciones de la Junta General de accionistas y garantizó el buen funcionamiento de la empresa.
Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, la crisis energética mundial dio lugar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda y a una inflación mundial cada vez mayor. China lidera la recuperación económica mundial con un mecanismo eficaz de prevención y control de epidemias y una cadena industrial completa, y sigue manteniendo una tendencia estable y positiva. En el contexto de la amplia fluctuación de los precios de mercado de los productos, el aumento de los precios de la electricidad y el combustible, la empresa promovió ampliamente el trabajo de “liderazgo de la construcción del partido, gestión fina, lucha por los cinco mejores”, centrándose en la responsabilidad principal, insistiendo en la estabilidad y La búsqueda de progresos, la prevención y el control de epidemias, la seguridad y la protección del medio ambiente, la estabilidad y la seguridad, la producción y la gestión de nuevos logros, creó la nueva situación del “Decimocuarto plan quinquenal” y entró en un nuevo proceso de desarrollo de alta calidad. Las principales tareas son las siguientes:
Gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente
Llevar a cabo el concepto de “seguridad primero, protección del medio ambiente primero”, mejorar continuamente el sistema de gestión y control de la seguridad y la protección del medio ambiente, comprimir la responsabilidad principal de la compactación, insistir en la vida primero, el personal primero, la prevención y el control de la epidemia para lograr “cero sospecha, cero infección”, los tres desechos para lograr el tratamiento de conformidad, la seguridad y la protección del medio ambiente para lograr “cero” accidentes de responsabilidad. Al mismo tiempo, llevar a cabo el mecanismo a largo plazo de “una persona, un puesto y un grupo”, llevar a cabo a fondo la gestión de la contratación de personal directivo, lograr constantemente que “una persona, un grupo y un grupo” se arraigue en la base, y consolidar aún más la base de La seguridad y la protección del medio ambiente. Ii) Promover la mejora de la calidad y la eficiencia de las principales empresas responsables, la estabilidad de la producción de alta calidad, el orden y la estabilidad
La empresa se centra firmemente en el objetivo de reducir el costo y aumentar la eficiencia, se adhiere a la orientación a los problemas, se centra en la gestión fina, las cuatro principales bases de producción completan el objetivo de producción y logran un funcionamiento de alta calidad. La producción anual de zinc liberado fue de 317300 toneladas y alcanzó un nuevo máximo histórico después de la transferencia. Producción estable de productos de alta calidad; La producción acumulada de 99.997% de lingotes de zinc 114 lotes, la tasa de producción en diciembre alcanzó el 21%, el mejor resultado desde la producción; La tasa de recuperación global aumenta constantemente, la tasa de recuperación de flotación de plata, la tasa de pérdida de contenido de zinc de todo tipo de escoria y la tasa de recuperación de zinc del sistema están por delante de la misma industria. El nuevo material de la fundición Zhuzhou alcanzó constantemente el estándar de producción, la producción anual de Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 0 toneladas, a través de la utilización de escoria de alto valor, el rendimiento directo anual de zinc aumentó 1,47% año tras año, la tasa de recuperación de zinc superó el objetivo de viabilidad del 0,12%.
Iii) mantener el tono de trabajo de la búsqueda de la estabilidad y el progreso, mejorar y consolidar la eficiencia de la gestión constante
Frente a la compleja situación cambiante del mercado, junto con la limitación de la electricidad, el impacto repentino de la epidemia, la empresa ajusta oportunamente la estrategia de gestión, se esfuerza por abrir el mercado, la producción y las ventas en general para lograr el equilibrio. Las ventas anuales de galvanización en caliente aumentaron un 10,08% año tras año, las ventas de lingotes de zinc aumentaron un 10,83% año tras año, las ventas de aleación en beneficio aumentaron un 200% año tras año y las ventas de aleación de zinc fundido aumentaron un 28,40% año tras año, un máximo histórico. Fortalecer el control de inventario, los productos de zinc, el inventario de productos en un nivel bajo, dos oro para completar los objetivos presupuestarios. Iv) Promover sin vacilación una gestión precisa y eficiente de la eficiencia de la gestión institucional
En 2021, la empresa avanzó en la gestión de la delicadeza, formuló el plan de promoción de la gestión de la delicadeza, elaboró la lista de tareas de gestión y adoptó una serie de medidas para promover la gestión de la delicadeza. La eficiencia de la gestión de costos finos es notable, y la construcción de un sistema de gestión de costos finos se promueve de manera integral. Mediante la mejora de la tasa de recuperación de zinc del sistema, la tasa de recuperación de flotación de plata, la tasa de recuperación de cobre del sistema, la optimización del consumo de Coque de carbón, la investigación sobre el consumo de energía de corriente continua y la investigación sobre el tratamiento de la eficiencia de excavación de minas de plomo alto, el costo de la precipitación de zinc logra el objetivo del estudio de viabilidad y lidera continuamente la industria. Los logros de la gestión de la calidad han sido fructíferos, los logros de la gestión de la calidad han sido galardonados con un premio especial, un primer premio y dos segundos premios de la industria china de metales no ferrosos, un primer premio y un premio de excelencia de la calidad de la industria han sido galardonados por equipos de confianza, y un premio de mejor publicación, un primer premio y dos segundos premios de la 42ª reunión de intercambio de logros del Grupo de gestión de la calidad de la provincia de Hunan. La innovación de la gestión ha logrado un avance, dos logros de la gestión han sido galardonados con el primer y segundo premio de la innovación de la gestión de la provincia de Hunan, y la transformación y mejora verdes de las grandes empresas de fundición de metales no ferrosos aprovechando la oportunidad de reubicarse ha sido galardonada con los logros de La innovación de la gestión nacional y ha logrado los mejores logros en la historia.
Insistir en el desarrollo impulsado por la innovación científica y tecnológica y fortalecer el poder del motor verde
La empresa se centra en la introducción de talentos científicos y tecnológicos, la promoción de la transformación efectiva de los logros de la investigación científica, la innovación del sistema científico y tecnológico, la industrialización de los proyectos de investigación científica y otros aspectos de la Junta corta, el ahorro de energía cinética de desarrollo de alta calidad. El efecto de la formación de talentos científicos y tecnológicos es notable, y se forma el escalón de talentos de investigación científica. Fortalecer los incentivos para la aplicación de los logros, estimular el entusiasmo de todo el personal por la innovación y lograr avances en la reforma del mecanismo de gestión de la Ciencia y la tecnología; Promover vigorosamente la industrialización de los proyectos de investigación científica y los logros científicos y tecnológicos, y completar la promoción y aplicación de nuevos productos en más de 15.000 toneladas en todo el año; Los logros de la innovación científica y tecnológica fueron elogiados, los logros científicos y tecnológicos de todo el año fueron galardonados con 14 premios del Grupo, la Asociación de metales no ferrosos, etc., alcanzando un nivel líder internacional, incluyendo 1 catálogo recomendado de logros de la innovación científica y tecnológica de la empresa central, 1 proyecto industrial excelente de rendimiento integral de la provincia de Hunan, 1 índice técnico seleccionado como “corredor” de la eficiencia energética de la industria de fundición de zinc, 123 millones de yuan de inversión en investigación científica de todo el a ño, promoviendo eficazmente el desarrollo de la innovación científica y tecnológica.
Labor de la Junta durante el período que abarca el informe
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, desempeñará las funciones del Consejo de Administración de conformidad con la ley, regulará el funcionamiento, actuará diligentemente y promoverá el desarrollo saludable y estable de la sociedad.
Convocación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con el reglamento interno de la Junta de directores, las normas detalladas para la aplicación de los comités especiales de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., la empresa llevó a cabo los procedimientos de examen correspondientes de las cuestiones importantes dentro de su ámbito de competencia y llevó a cabo seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración. La composición del personal del Consejo de Administración y de los comités especiales se ajusta a los requisitos de las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, y cada Comité Especial tiene su propia responsabilidad, lo que promueve eficazmente el funcionamiento normal del Consejo de Administración y la adopción de decisiones científicas. Durante el período que se examina, el Consejo de Administración aprobó el plan de gestión de riesgos para las transacciones conexas con Minmetals Finance Co., Ltd. Y la propuesta de enmienda de las normas de trabajo del Director General, y nombró al Sr. Tan yizhong Director General Adjunto de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa organizó tres reuniones generales de accionistas, examinó y aprobó 20 proyectos de ley, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente los requisitos de los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y aplicó concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas. Desempeño de las funciones del Comité Especial establecido en virtud del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
Todos los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, al examinar cada proyecto de ley, pueden ejercer su derecho de voto de manera seria, prudente, independiente y eficaz, y examinar cuidadosamente todas las propuestas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los sistemas pertinentes de la empresa. La empresa celebró cuatro comités de auditoría, tres comités de remuneración y evaluación y dos comités de nombramientos.
Gestión de las relaciones con los inversores y las partes interesadas
En 2021, la empresa reforzó la comunicación con los inversores a través de múltiples dimensiones, a través del teléfono, la plataforma interactiva e, la recepción de la investigación in situ de los inversores, la participación en las actividades del día de recepción en línea de los inversores y la reunión informativa sobre el rendimiento en línea y otros medios Para comunicarse con los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores, a fin de promover su comprensión de la empresa. Además, la empresa respeta y defiende plenamente los derechos jurídicos de los bancos acreedores, los empleados, los proveedores, los vendedores y las partes interesadas de la comunidad, y coopera activamente con ellos para promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa.
V) Situación de la gobernanza empresarial
En 2021, la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, Junto con la situación real de la empresa, siguió mejorando la estructura de gobernanza jurídica de las empresas y el sistema de gestión interna, la situación real de la gobernanza empresarial se ajusta a los requisitos de los documentos normativos de las empresas que cotizan en bolsa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Perspectivas de desarrollo futuro de la empresa
Estructura y tendencias de la industria
Patrón de la industria del zinc: en el primer semestre de 2021, la situación epidémica mundial se estabilizó, la situación epidémica de China fue controlable y la capacidad de producción de minerales regresó gradualmente a los fundamentos; La relación entre la oferta y la demanda de materias primas de zinc tiende a ser tensa debido a la falta de correspondencia entre las materias primas chinas y la capacidad de fundición, y la importación de concentrados de zinc en el extranjero sigue siendo una importante fuente de suministro y reposición. Los precios de las materias primas aumentaron considerablemente debido a la limitación de la electricidad en China, lo que tuvo un gran impacto en las tasas de procesamiento del zinc. Se espera que el consumo de zinc, que se beneficia del crecimiento económico de los países en desarrollo y de la demanda de inversión en infraestructura de los Estados Unidos, siga creciendo constantemente.
Tendencia de la industria del zinc: la centralización de la industria, la automatización de los equipos y la informatización del control de la industria de la fundición de zinc siguen siendo la dirección importante del desarrollo de la industria. Con la aplicación de la política nacional de “doble carbono” y “dos altos”, más y más empresas de alto consumo de energía y capacidad de producción a pequeña escala acelerarán la limpieza, la nueva tecnología de producción limpia y de ahorro de energía y el equipo de protección del medio ambiente se popularizarán y aplicarán en la industria de la fundición de zinc. La inteligencia se convertirá en un tema importante para el desarrollo de la industria de alta calidad. Ii) Estrategia de desarrollo de la empresa
De acuerdo con la orientación estratégica del desarrollo del 14º plan quinquenal, la empresa construirá el patrón de desarrollo de “un núcleo y dos alas”, la principal industria minera de metales con la fundición y el procesamiento de zinc como líder, la nueva industria con nuevos materiales y aleaciones de alto rendimiento como auxiliares, el diseño industrial diversificado con el servicio técnico de ingeniería ambiental como transformación y desarrollo, y promoverá la realización del objetivo de desarrollo de “China primero, clase mundial”.
1. Centrarse en la industria principal, fortalecer, refinar y ampliar la industria de fundición de zinc a través de la base de fundición de zinc no ferroso y la base de aleación de zinc de nuevo material de la fundición de Zhuzhou, de acuerdo con la tendencia de “escala y concentración”, optimizar el costo de los factores, y mejorar aún más la rentabilidad y la competitividad del mercado. El negocio de compra y venta se basa en el concepto de “gran R & D, gran marketing, gran servicio”, y lleva a cabo la orientación técnica, la orientación de calidad, la orientación de costos, la orientación de mercado y la orientación de servicios.
2. Centrarse en el desarrollo de nuevas industrias, fortalecer la inversión en innovación científica y tecnológica, construir una plataforma de investigación y desarrollo e industrialización de nuevos materiales y aleaciones de alto rendimiento, promover el desarrollo de la industria de la protección del medio ambiente, cultivar un nuevo polo de crecimiento de los beneficios de la empresa, realizar La diversificación de la industria y los productos de la empresa, mantener el crecimiento de los beneficios y mejorar la capacidad de desarrollo de alta calidad de la empresa en todos los aspectos.
Iii) Plan de actividades
En 2022, bajo la Guía del socialismo con características chinas en la nueva era, la empresa llevará a cabo a fondo el espíritu de las sucesivas sesiones plenarias del 19º Congreso Nacional del partido y del 19º Congreso Nacional del partido, captará con precisión el juicio científico de la Conferencia Central de trabajo económico sobre la situación económica de este año, se adherirá al tono general del trabajo de búsqueda de progreso, se centrará en la orientación estratégica del 14º plan quinquenal de la empresa, se centrará en la responsabilidad principal, fortalecerá, perfeccionará y ampliará la fundición de zinc. Promover vigorosamente la industrialización de los proyectos de investigación científica; Promover continuamente la optimización de la gestión empresarial y financiera; Desarrollar activamente industrias diversificadas, nuevos materiales y transformación de la protección del medio ambiente para lograr un desarrollo a pasos agigantados, fortalecer la aplicación del contrato, promover el desarrollo de alta calidad de la empresa en todas las direcciones. El objetivo principal de la operación es la producción y venta de 677000 toneladas de productos de zinc, con ingresos de 16.000 millones de yuan.
Iv) posibles riesgos
1. Riesgos operacionales durante el período posterior a la epidemia
El desarrollo de la situación epidémica en el extranjero es incierto, la prevención y el control de la situación epidémica presenta una tendencia normal, lo que da lugar a que el mercado se encuentre en un proceso de conmoción, en la actualidad, los precios de los productos básicos están en un nivel elevado, existe el riesgo de que disminuya un nivel elevado. La empresa reforzará el análisis del mercado, mejorará la capacidad de previsión del mercado, mantendrá un bajo nivel de existencias y una baja exposición, protegerá contra el riesgo de volatilidad de los precios y, al mismo tiempo, hará pleno uso de la función de cobertura de futuros para proteger eficazmente el riesgo de mercado. Fortalecer continuamente la gestión y el control de los riesgos de precios, los riesgos contractuales, los riesgos de capital y los riesgos de las minas importadas, hacer una conexión eficaz con las empresas, hacer un buen trabajo en las medidas de apoyo a la gestión de los riesgos de los contratos importantes, fortalecer la gestión de los riesgos de Las empresas de comercialización, seguir promoviendo la gestión de los riesgos, fortalecer la identificación de los riesgos antes de los acontecimientos y la supervisión de los riesgos durante los acontecimientos, garantizar un funcionamiento estable y prevenir los riesgos operacionales.
2. Riesgos para la seguridad y la protección del medio ambiente
La empresa sigue produciendo a plena capacidad, aumentando la presión sobre la seguridad y la protección del medio ambiente. La empresa lleva a cabo una gestión especial de los riesgos para la seguridad y la protección del medio ambiente de acuerdo con los requisitos profesionales, lleva a cabo una supervisión especial para llevar a cabo diversos sistemas de gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente, la salud ocupacional, mejora constantemente la construcción del sistema de gestión y aumenta la intensidad y el alcance de la investigación y el tratamiento de los peligros ocultos en combinación con la situación real. Se reforzará el mantenimiento de las instalaciones y el equipo, se añadirán materiales de emergencia y se controlarán eficazmente las condiciones del proceso de producción, y se organizarán unidades de explotación y mantenimiento de terceros para llevar a cabo inspecciones y rectificaciones periódicas de las instalaciones y el equipo de protección del medio ambiente a fin de garantizar el funcionamiento normal de Las instalaciones y el equipo de protección del medio ambiente.
3. Riesgos derivados financieros
Como medio de cobertura del riesgo de mercado, los derivados financieros desempeñan un papel activo en la estabilización de la producción y la gestión. Pero el negocio de derivados financieros tiene apalancamiento, complejidad y riesgo. Con el fin de controlar eficazmente los riesgos, la empresa se adhiere al principio de cobertura, lleva a cabo operaciones de cobertura de conformidad con el cumplimiento, prohíbe estrictamente la especulación en futuros, fortalece la posición, las pérdidas flotantes, la supervisión en tiempo real de las existencias y la inspección del cumplimiento, y sigue estrictamente la respuesta de la empresa superior.
