Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 067 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio relativo a la firma de un contrato de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de mayo de 2022 se celebró la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un contrato de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y el destinatario de la oferta y se acordó que la empresa firmara un contrato de suscripción de acciones con Efecto condicional con la Sra. Liang Chen. Resumen del contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por la empresa y Liang Chen (ⅰ) el cuerpo principal del contrato, el momento de la firma
Parte A / emisor: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Parte B / suscriptor: Liang Chen
Fecha de firma: 23 de mayo de 2022
Nombre del Acuerdo: contrato de suscripción de acciones con efecto condicional (en lo sucesivo denominado “el presente Acuerdo”) (ⅱ) Método de suscripción, precio de suscripción, cantidad de emisión, período limitado de venta
1. Modalidades de suscripción
La parte B suscribirá las acciones emitidas por la parte a en efectivo.
2. Precio de suscripción y cantidad de emisión
Precio de suscripción
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la parte a.
La fecha de referencia de la parte B para la suscripción de las acciones emitidas por la parte a es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión es de 19,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior ajustado es P1.
Número de suscripciones
El número total de acciones emitidas por la parte a a un objeto específico no excederá de 19884877 acciones (incluidas las acciones), y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico. La parte B tiene la intención de suscribir no más de 19884877 acciones, y el número final y el importe de la suscripción serán determinados por la Junta General de accionistas de la parte a, que autorizará al Consejo de Administración de la parte a y a su persona autorizada a negociar con la organización patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con las circunstancias específicas.
Si la parte a paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de emisiones se basará en el número de acciones registradas por la Comisión Reguladora de valores de China para esta emisión.
3. Período de restricción de la venta
La parte B no transferirá las acciones emitidas en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión (si las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen establecen otra cosa sobre el período de bloqueo de las acciones emitidas, se aplicarán las disposiciones pertinentes). Las acciones adquiridas por la parte B como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la parte a o de la conversión de la reserva de capital en capital social por la parte a también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Las acciones de la parte a adquiridas por la parte B mediante esta emisión se desbloquearán de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen una vez expirado el plazo de bloqueo.
Establecimiento y entrada en vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo se establecerá a partir de la fecha en que el representante designado o el representante autorizado de la parte a lo firme y coloque el sello oficial de la parte a y la parte B lo firme.
Salvo que las obligaciones de confidencialidad estipuladas en el presente Acuerdo entren en vigor en la fecha de su creación, el presente Acuerdo entrará en vigor tan pronto como se cumplan todas las condiciones siguientes:
1. El presente Acuerdo se ha establecido;
2. El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a han examinado y aprobado esta emisión;
3. The issue of shares to specific objects has been examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered with the approval of c
1. Si una de las partes incumple las obligaciones, declaraciones, garantías y compromisos convenidos en el presente Acuerdo, constituirá un incumplimiento del contrato, y la parte que incumpla el contrato tendrá derecho a exigir a la parte que incumpla el contrato que asuma la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, y la parte que incumpla el contrato será responsable de indemnizar a la parte que incumpla el contrato por las pérdidas resultantes. 2. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios acordadas en virtud del presente Acuerdo no han sido aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a; O (2) el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China no constituirán un incumplimiento del contrato de la parte a. 3. No se considerará que ninguna de las partes ha incumplido el presente Acuerdo debido a fuerza mayor y sin culpa propia, pero adoptará todas las medidas correctivas necesarias para reducir las pérdidas causadas por fuerza mayor si las condiciones lo permiten. En caso de fuerza mayor, la Parte notificará por escrito a la otra parte lo antes posible las circunstancias del incidente y, en un plazo de 15 días a partir de la fecha del incidente, presentará a la otra parte un informe sobre el incumplimiento o el incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, as í como sobre las razones de la demora en el cumplimiento. Si el caso de fuerza mayor dura más de 30 días, cualquiera de las Partes tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo mediante notificación por escrito. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración;
5, la empresa y la Sra. Liang Chen firmaron el “contrato de suscripción de acciones con efecto condicional”.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de mayo de 2022
