Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) valores abreviados: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 060
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 20 de mayo de 2022, Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (en lo sucesivo, « La empresa») envió un aviso de reunión y materiales de reunión a todos los supervisores de la empresa. La primera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 23 de mayo de 2022 mediante una reunión in situ y se adoptó la presente resolución de la Junta de supervisores. La reunión de la Junta de supervisores estará presidida por tres supervisores, tres de los cuales asistirán efectivamente, y todos los supervisores elegirán al Sr. Chang Liang, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad relativas a la celebración de la reunión de la Junta de supervisores. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta de que la sociedad cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), el Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo un examen y una demostración uno por uno de la situación real de la empresa y considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes sobre la emisión de acciones a determinados objetos. Tener la condición de emitir acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
2. Modo de distribución
Esta emisión adopta la forma de emisión a un objeto específico, y selecciona el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez tras su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen y su registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la suscripción de esta emisión es el accionista mayoritario de la empresa y uno de los controladores reales Liang Chen, que se propone suscribir las acciones emitidas por la empresa en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. El precio de emisión es de 19,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior ajustado es P1.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto determinado se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión. La fórmula de cálculo es la siguiente: cantidad de acciones emitidas a un objeto específico = cantidad total de fondos recaudados / precio de emisión por acción. El importe total de los fondos recaudados emitidos a un objeto específico no excederá de 38 millones de yuan (incluido el número de acciones) y el precio de emisión será de 19,11 Yuan / acción. Por lo tanto, el número de acciones emitidas a un objeto específico no excederá de 19884877 acciones (incluido el número de acciones), y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa”. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por cada emisor no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de la sociedad y a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente.
La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquiridas por el objeto de suscripción de esta emisión después de la expiración del período de bloqueo también se ajustará a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, as í como a las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
7. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a objetos específicos se negocian en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
8. Período de validez del proyecto de ley
El período de validez de la presente resolución será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ajustará la emisión de conformidad con las nuevas normas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
9. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
10. Inversión de fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados por la empresa en esta emisión no excederá de 38 millones de yuan (incluido este número), y todos los fondos se utilizarán para reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
El proyecto de ley mencionado debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el plan de emisión de acciones a un objeto específico sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para el registro, y el plan aprobado por La Comisión Reguladora de valores de China para el registro prevalecerá. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
La Junta de supervisores considera que el plan de emisión de acciones de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental). El contenido del plan tiene en cuenta la situación de la industria y el desarrollo, la situación real de las operaciones y las necesidades de capital de la empresa, de conformidad con la situación actual de la industria y la tendencia al desarrollo de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Por consiguiente, se acordó el plan de emisión de acciones de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) a un objeto determinado. Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico y, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), convenir en que la empresa prepare el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones a un objeto específico.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
Está de acuerdo con el “Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios” preparado por el Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa
Conviene en que el Consejo de Administración de la empresa prepare un informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de propuestas sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios, medidas para cubrir los rendimientos al contado y compromisos de los sujetos pertinentes
A fin de cumplir los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado (c
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por una empresa a determinados destinatarios
Esta emisión suscribe el objetivo para el accionista controlador, uno de los controladores reales Liang Chen. De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, Liang Chen es una parte vinculada de la empresa, y Liang Chen suscribe la composición de las acciones emitidas a un objeto específico y las transacciones conexas de la empresa.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de Las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 3), etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, teniendo plenamente en cuenta factores como el Estado de funcionamiento de la sociedad, etc. La empresa ha formulado el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la firma de un contrato de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad y el destinatario de la oferta
De acuerdo con el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico, se acordó que la empresa y el objeto de suscripción Liang Chen firmaran un contrato de suscripción de acciones con efecto condicional.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de acciones en GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por Las empresas que De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, la empresa establecerá una cuenta especial para la recaudación de fondos, que se utilizará exclusivamente para el almacenamiento, la gestión y el uso centralizados de los fondos recaudados, y llevará a cabo la gestión de la cuenta especial.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores.
