Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 059 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 20 de mayo de 2022, Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los directores de la empresa una notificación de la reunión y los materiales de la reunión, y el 23 de mayo de 2022 convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y adoptó esta resolución mediante votación in situ y comunicación. La reunión del Consejo de Administración estará presidida por la Sra. Liang Chen, elegida por todos los directores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos sobre la celebración de reuniones del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de que la sociedad cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), el Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo un examen y una demostración uno por uno de la situación real de la empresa y considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes sobre la emisión de acciones a determinados objetos. Tener la condición de emitir acciones a un objeto específico.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Modo de distribución
Esta emisión adopta la forma de emisión a un objeto específico, y selecciona el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez tras su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen y su registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la suscripción de esta emisión es el accionista mayoritario de la empresa y uno de los controladores reales Liang Chen, que se propone suscribir las acciones emitidas por la empresa en efectivo.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. El precio de emisión es de 19,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior ajustado es P1.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto determinado se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión. La fórmula de cálculo es la siguiente: cantidad de acciones emitidas a un objeto específico = cantidad total de fondos recaudados / precio de emisión por acción. El importe total de los fondos recaudados emitidos a un objeto específico no excederá de 38 millones de yuan (incluido el número de acciones) y el precio de emisión será de 19,11 Yuan / acción. Por lo tanto, el número de acciones emitidas a un objeto específico no excederá de 19884877 acciones (incluido el número de acciones), y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa”.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por cada emisor no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de la sociedad y a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente.
La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquiridas por el objeto de suscripción de esta emisión después de la expiración del período de bloqueo también se ajustará a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, as í como a las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas a objetos específicos se negocian en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Período de validez del proyecto de ley
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ajustará la emisión de conformidad con las nuevas normas.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acciones a un objeto específico.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
10. Inversión de fondos recaudados
Después de su uso, se utilizará para complementar la liquidez.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Directors have expressed their clear Agreement on the above – mentioned issues with the advance approval opinion and independent opinion.
El proyecto de ley mencionado debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el plan de emisión de acciones a un objeto específico sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para el registro, y el plan aprobado por La Comisión Reguladora de valores de China para el registro prevalecerá. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado de la propuesta de examen y aprobación del informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios figura en la página web de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. The demonstration and Analysis Report on the stock Issue Scheme of the company to specific objects.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Ninguna abstención
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de propuestas sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios, medidas para cubrir los rendimientos al contado y compromisos de los sujetos pertinentes
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. En cuanto a la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico para diluir el rendimiento al contado, las medidas de rendimiento al contado y los compromisos conexos de las entidades.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por una empresa a determinados destinatarios
Esta emisión suscribe el objetivo para el accionista controlador, uno de los controladores reales Liang Chen. De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, Liang Chen es una parte vinculada de la empresa, y Liang Chen suscribe la composición de las acciones emitidas a un objeto específico y las transacciones conexas de la empresa.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. En los próximos tres años (2022 – 2024) la planificación de la rentabilidad de los dividendos de los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la firma de un contrato de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad y el destinatario de la oferta
De acuerdo con el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico, se acordó que la empresa y el objeto de suscripción Liang Chen firmaran un contrato de suscripción de acciones con efecto condicional.
La propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Liang Chen, el Sr. Liang zhirui y la Sra. Yao peiqin, directores asociados, se abstienen de votar.
The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
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