Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) valores abreviados: haichen Logistics Bulletin No.: 2022 – 062 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio sobre las transacciones relacionadas con la emisión de acciones a objetos específicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene previsto emitir acciones a un objeto específico por un importe no superior a 19884877 acciones, no superior al 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y el total de fondos recaudados no excederá de 38 millones de Yuan (incluido el número actual). La Sra. Liang Chen, objeto de la emisión, tiene previsto suscribir las acciones emitidas por la empresa en efectivo.
2. As of the disclosure date of this announcement, Ms. Liang Chen is the controlled Shareholder of the company, the actual Controller as one of the Chairman of the company, general manager, the issue before Direct Holding 30.26 per cent of the shares of the company, and through Wujiang Brothers Investment Center (Limited Partnership) indirectly Holding 8.02 per cent of the shares of the company, Ms. Liang Chen belongs to the related Party of the Listed Company, this issue constitutes a
3. On 23 May 2022, the second meeting of the Third Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the issuance of shares to specific objects involving related Transactions, and the related Directors Ms. Liang Chen, Mr. Liang zhirui and Ms. Yao peiqin avoided vote. El asunto ha sido aprobado por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente. 4. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y los Estatutos de la sociedad, esta transacción debe ser aprobada por la Junta General de accionistas y los accionistas interesados en la transacción conexa se abstendrán de votar. 5. This related Transaction does not constitute the major Asset Restructuring, Restructuring and Listing as stipulated in the management measures for the restructuring of Major assets of Listed Companies, and the issue of shares to specific objects needs to be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered and approved by China Securities Regulatory Commission.
Información básica sobre las partes vinculadas
Esta emisión está dirigida a la Sra. Liang Chen, accionista mayoritario del emisor y una de las controladoras reales. La situación básica de la Sra. Liang Chen es la siguiente.
Ms. Liang Chen, Born in 1962, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, id No. 320525196210. De 1980 a 1989 fue contador financiero de Guangdong weiguo Machinery Factory. 1989 – 1999 en China Construction Bank Corporation(601939) Wujiang city Sub – Branch work; De 1999 a 2003 fue Director General de haichen Industry and Trade Co., Ltd. 2003 – 2011 como gerente general de Jiangsu HengTong haichen Logistics Co., Ltd. Fundada en agosto de 2011, Jiangsu haichen Logistics Co., Ltd. Es actualmente el Presidente y Director General de la empresa, responsable de la gestión general de las operaciones de la empresa. Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción relacionada es las acciones emitidas por la empresa que la Sra. Liang Chen se propone suscribir. Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. El precio de emisión es de 19,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior ajustado es P1. Contenido principal del contrato de transacciones conexas
La empresa ha firmado con la Sra. Liang Chen el “contrato de suscripción de acciones con efecto condicional”. Para más detalles, véase el “anuncio sobre la firma de un contrato de suscripción de acciones con efecto condicional con un objeto específico” publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por La Comisión Reguladora de valores de China el 23 de mayo de 2022. Influencia de la transacción conexa en la empresa
Esta transacción es una medida importante para llevar a cabo la estrategia de desarrollo de la empresa. La emisión de acciones a un objetivo específico ampliará la fuerza del capital de la empresa, ayudará a mantener la estabilidad del control de la empresa, mientras tanto, proporcionará más apoyo de liquidez para el desarrollo de la empresa, y ayudará a implementar el diseño estratégico de la empresa. Después de la emisión de acciones a un objetivo específico para recaudar fondos en su lugar, ayuda a la empresa a aliviar la presión de los fondos, mejorar la fuerza del capital de la empresa, mejorar la rentabilidad y la capacidad de lucha contra los riesgos, y sentar las bases para el desarrollo futuro de la empresa.
Tras la conclusión de esta transacción conexa, el negocio principal de la empresa sigue siendo el mismo, no implica la integración de los activos existentes de la empresa, y no hay cambios significativos en las relaciones comerciales y de gestión entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas. Transacciones con partes vinculadas acumuladas con esas partes vinculadas desde el comienzo del año en curso hasta la fecha de divulgación
Desde principios de 2022 hasta la fecha, la Sra. Liang Chen, además de recibir el salario de la empresa, no tiene otras transacciones conexas con la empresa. Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
1. Dictamen de aprobación previa
Las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los estatutos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Las razones de las transacciones entre las partes vinculadas son razonables y suficientes, los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones conexas son apropiados y razonables, y las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas llevarán a cabo los procedimientos necesarios de adopción de decisiones internas sobre las transacciones conexas, las transacciones conexas no violan los principios de apertura, equidad y justicia, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Todos los directores independientes acordaron presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen las propuestas relativas a la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios.
2. Opinión independiente
Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y el procedimiento para examinar las transacciones con partes vinculadas por el Consejo de Administración de la empresa es legal y eficaz, y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y no afectarán a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa. Por consiguiente, todos los directores independientes están de acuerdo con el contenido de la propuesta y están de acuerdo en presentarla a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022. Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, en el proceso de votación del Consejo de Administración de la empresa, los directores asociados se han abstenido de votar de conformidad con la ley y que el proceso de votación cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad y a los intereses de todos los accionistas de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
En cuanto a los asuntos relacionados con las transacciones relacionadas con las acciones que la empresa tiene la intención de emitir a objetos específicos, Orient Securities Company Limited(600958) \ \ Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el procedimiento de votación sobre las transacciones conexas de la empresa es legal y que los directores afiliados de la empresa se han abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting recommenda
Además, esta transacción debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada por la Comisión Reguladora de valores de China. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del tercer Consejo de Administración;
5, la empresa y la Sra. Liang Chen firmaron el “contrato de suscripción de acciones con efecto condicional”.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de mayo de 2022
