Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 065 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 8 de junio de 2022 en la empresa. La Junta General de accionistas combinará la votación in situ con la votación en línea. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, se notificarán las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el proyecto de convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 ha sido examinado y aprobado por la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, y el procedimiento de convocatoria se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad;
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: a partir de las 14.30 horas del 8 de junio de 2022;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 8 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 8 de junio de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ (para más detalles, véase el anexo II);
Votación en línea: la Junta General provisional de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Los accionistas de la empresa pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir votar en el lugar, en línea u otros sistemas de votación que cumplan los requisitos. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo accionista sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 2 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 2 de junio de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación, y el agente de accionistas no puede ser necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados y el personal conexo contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 13, edificio likang, qianhisense, distrito de Nanshan, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Número de propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios; √
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios; √
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios; √
4.00 propuesta de informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios; √
5.00 informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
Proyecto de ley; √
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa; √
7.00 medidas para amortizar los rendimientos al contado y cubrir los rendimientos al contado de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre la aplicación de los compromisos de las partes interesadas;
8.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por empresas a determinados destinatarios; √
9.00 debate sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Caso;
10.00 Acuerdo de suscripción de acciones sobre la firma de condiciones efectivas entre la empresa y el destinatario de la oferta
Observaciones
Número de propuesta nombre de la propuesta
El mismo proyecto de ley;
11.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar esta emisión a determinados destinatarios √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las acciones.
2. Divulgación de información y notas conexas
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y en la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el sitio web de la empresa en la misma fecha (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. A fin de proteger mejor los derechos e intereses de los inversores medianos y pequeños, todos los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores medianos y pequeños, en los que los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 7 de junio de 2022 9: 00 – 17: 00
2. Lugar de registro: No. 111, quanhai Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou, Jiangsu / 13 / F, qianhai xinlikang Building, Nanshan District, Shenzhen
3. Medidas de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante legal y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas pueden registrarse mediante carta escrita o correo electrónico escaneado con los documentos anteriores. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I) para su confirmación. (debe ser entregado o enviado al Departamento de inversiones de valores corporativos antes de las 17: 00 del 7 de junio de 2022.
4. Contactos con los servicios de conferencias
Persona de contacto: Liang can
Tel.: 0512 – 63030888 – 8820
Correo electrónico: [email protected].
Edificio xinlikang, piso 13
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión en curso de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos y se les pedirá que lleguen al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
5. Consideraciones
Para los accionistas y agentes que asistan a la reunión in situ, por favor traiga el original de los documentos pertinentes y firme en el lugar de la reunión media hora antes de la reunión.
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas presentes en la reunión se sufragarán por sí mismos.
La empresa no acepta el registro telefónico.
Con el fin de prevenir la propagación de nuevos brotes de neumonía por coronavirus y garantizar la salud y la seguridad de los participantes, la empresa alienta y recomienda a los accionistas que den prioridad a la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa antes de las 12: 00 del 8 de junio de 2022 para registrar fielmente la información sobre el itinerario personal reciente, el Estado de salud, etc. los accionistas y agentes de los accionistas que no cumplan los requisitos de Prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias, y pedirá a los accionistas o agentes de accionistas que participen en la reunión de la Junta de accionistas que adopten medidas de prevención de epidemias en El camino de ida y vuelta, y que cooperen con los arreglos de trabajo pertinentes para la prevención de epidemias en el lugar de la reunión.
Si los accionistas o agentes participan en la reunión in situ, además de llevar los documentos y materiales pertinentes, por favor hagan un buen trabajo en la protección personal y cumplan los requisitos locales pertinentes de prevención y control de epidemias. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo 1: formulario de registro de la participación de los accionistas; Anexo 2: poder notarial; Anexo 3: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Anexo 1: formulario de registro de la participación de los accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Nombre / nombre
Número de identificación / número de licencia comercial
Cuenta de accionistas
Número de acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Dirección de contacto
Anexo 2: poder notarial de la Junta General de accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 8 de junio de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre todas las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar los documentos pertinentes en su nombre, y el mandato expirará al final de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Las instrucciones de votación son las siguientes:
Código de la propuesta
Derecho de voto
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios √
Proyecto de ley;
2.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Caso;
3.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Caso;
4.00 demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico
