Código de valores: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura de valores: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) número de anuncio: 2022 – 119 anuncio sobre el cambio del convocante y Presidente de la junta general anual de accionistas de 2021 como Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registro falso.
Contiene declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta de supervisores de Guangdong Culture Great Wall Group Co., Ltd. Recibió una carta del Sr. Sun guangguang (que posee el 20,10% de los derechos de voto de la empresa) a la Junta de supervisores de Guangdong Culture Great Wall Group Co., Ltd. Y recomendó que se celebrara una junta general provisional de accionistas lo antes posible para examinar las propuestas pertinentes.
De conformidad con el anuncio sobre la dimisión de los directores y directores independientes de la empresa (anuncio no. 2021 – 148), el anuncio sobre la dimisión de los directores de la empresa (anuncio no. 2022 – 046), el anuncio complementario sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio No. 2022 – 082), El anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 (número de anuncio: 2022 – 102) y la opinión jurídica de Shanghai xulun law firm sobre la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, a la fecha de la divulgación del presente anuncio, la situación de los directores de la empresa es la siguiente:
Nombre del número de serie
El Presidente Sun guangguang fue destituido de su cargo de conformidad con la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 (anuncio no. 2022 – 102).
2 Director Mao Weiping en funciones
3 director independiente de Qian di
El Vicepresidente Zhang Yuchen renunció el 25 de marzo de 2022 y solicitó su renuncia.
Renuncia de 5 directores independientes de congjian el 27 de diciembre de 2021, solicitud de renuncia
El 6 de mayo de 2022, el Director Xu Jie fue elegido Director
El 6 de mayo de 2022, Li Xiang fue elegido director independiente.
De conformidad con el artículo 108 de la Ley de sociedades, una sociedad anónima tiene un Consejo de Administración integrado por cinco a Diecinueve miembros. El artículo 106 de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) dispone que el Consejo de Administración estará integrado por cinco directores, de los cuales el número de directores independientes no será inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración.
Desde que entró en vigor la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, el 6 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro directores en servicio, a saber, Mao Weiping, Xu Jie, Qian di, director independiente y Li Xiang, director independiente. Por consiguiente, el número de directores de la empresa en servicio no cumple las disposiciones del artículo 108 del Código de sociedades relativas al quórum mínimo.
Dado que el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa es inferior al quórum, el abogado ha demostrado que el Consejo de Administración no puede desempeñar sus funciones normalmente durante ese período y, por consiguiente, no puede convocar y presidir la Junta General de accionistas. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de sociedades, “si el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar una junta general de accionistas, la Junta de supervisores convocará y presidirá oportunamente la Junta.” Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa debería convocar y presidir oportunamente la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta de supervisores aprueba todos los anuncios relacionados con esta junta general de accionistas, la empresa cambia ahora el convocante de la junta general anual de accionistas de 2021 a la Junta de supervisores, la junta general anual de accionistas de la empresa será presidida por la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de mayo de 2022
