Código de valores: Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) valores abreviados: Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) número de anuncio: 2022 – 021
Fujian Longxi bearing (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena Junta Directiva en el octavo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la novena reunión del octavo Consejo de Administración de Fujian Longxi bearing (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito el 17 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 20 de mayo de 2022, con 9 directores y 9 Directores de hecho. Los procedimientos de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. En votación, por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, se examina y aprueba la siguiente resolución:
1. Elige al Sr. Liu qiaofang como miembro del Comité de nombramientos de la Junta, que incluye al Sr. Liu qiaofang, el Sr. Chen Jinhui y el Sr. Shen weitao, de los cuales el Sr. Liu qiaofang es Presidente del Comité de nombramientos.
2. Elegir al Sr. Liu qiaofang miembro del Comité de estrategia; El Comité de estrategia está integrado por el Sr. Chen Jinhui, el Sr. Lin liuqiang, el Sr. Chen zhixiong, el Sr. Yang Yichuan y el Sr. Liu qiaofang, de los cuales el Sr. Chen Jinhui es el Presidente del Comité de estrategia.
3. Elige al Sr. Liu qiaofang miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, que incluye al Sr. Liu qiaofang, el Sr. Shen weitao y el Sr. Lin liuqiang; Entre ellos, el Sr. Liu qiaofang es el Presidente.
El mandato del Sr. Zhou Yu, antiguo director independiente de la empresa, ha expirado durante seis años y no se renovará de conformidad con las disposiciones pertinentes. El Sr. Zhou Yu desempeñó sus funciones diligentemente y fielmente durante su mandato como director independiente de la empresa, ejerció plenamente sus antecedentes profesionales, conocimientos, experiencia y experiencia profesional, tomó la iniciativa de ofrecer sugerencias y sugerencias para el desarrollo de la empresa, y desempeñó un papel activo en la mejora del funcionamiento normal del Consejo de Administración, la adopción de decisiones científicas y la evitación de riesgos. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Zhou Yu por su contribución a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Fujian Longxi bearing (Group) Co., Ltd. Board
20 de mayo de 2022
