Código de valores: Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) abreviatura de valores: Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) número de anuncio: 2022 – 027 Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Junta
La quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 20 de mayo de 2022 por votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 17 de mayo de 2022. Los directores confirmaron que habían recibido la información necesaria sobre los temas de debate. La reunión está presidida por el Sr. Wu Shixiong, Presidente de la Junta Directiva, que asistirá a 7 directores, 7 directores y algunos altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos y los sistemas conexos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las necesidades de desarrollo futuro, a fin de seguir mejorando el nivel de funcionamiento normalizado, mejorar la estructura de gobernanza empresarial y mejorar el nivel de gobernanza empresarial, el Consejo de Administración está de acuerdo con la revisión de los estatutos y los sistemas conexos. Para más detalles, consulte el anuncio relacionado en la red de información de marea. Resultado de la votación: por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley se examina y aprueba por unanimidad.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y mejorar el nivel de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la empresa tiene previsto aumentar el Cuarto Consejo de Administración de siete a ocho directores. De ellos, cuatro son directores independientes. En consecuencia, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de recomendar al Sr. Liu jiecheng como candidato a director independiente para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración (véase el anexo para el currículum vitae), con el consentimiento del candidato, por un período que comenzará en la fecha de examen y aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 y terminará en la fecha de expiración del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración. Para más detalles, consulte el anuncio relacionado en la red de información de marea.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley se examina y aprueba por unanimidad.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total para solicitar créditos bancarios
Con el fin de apoyar el funcionamiento diario y el desarrollo de Wuhan xinlian Microelectronics Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xinlian micro”), una subsidiaria de propiedad total, y aliviar la presión de su capital de trabajo, la empresa se propone acordar proporcionar una garantía de 30 millones de yuan para la concesión de crédito bancario a xinlian micro. El importe específico de la garantía se determinará de acuerdo con el contrato final negociado entre xinlian micro y el Banco, y el importe final de la garantía real no excederá del importe total de la garantía de 30 millones de yuan concedida esta vez. Para más detalles, consulte el anuncio relacionado en la red de información de marea.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley se examina y aprueba por unanimidad.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El lunes 6 de junio de 2022, a las 14.30 horas, la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022 mediante votación in situ y votación en línea en la Sala de juntas de la Oficina (7) y la Oficina (9) del piso 27, edificio S11, 66 Green Hankou Center (Fase II), jiangan District, Wuhan. Contenido específico GEM designa el sitio web de divulgación de información Big tide información relacionada con el anuncio en línea.
Resultado de la votación: por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley se examina y aprueba por unanimidad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 20 de mayo de 2022:
Currículum del Sr. Liu jiecheng
Mr. Liu jiecheng, Born in September 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Wuhan University of Technology, Master Degree. Actualmente es profesor asociado de la escuela de arte y diseño de la Universidad Tecnológica de Wuhan. De agosto de 2018 a noviembre de 2021, fue director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Liu jiecheng no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, excepto las relaciones mencionadas anteriormente, y no tiene ninguna relación con el controlador real de la empresa, otros directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la Empresa, y tiene la calificación de Director y ejecutivo de la empresa que cotiza en bolsa; No existe ninguna situación en la que los directores de las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades, el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y Otros documentos normativos y los Estatutos de las empresas; No ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la csrc en los últimos tres años, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de valores en los últimos tres años, no ha sido investigada por las autoridades judiciales por presuntos delitos o ha sido investigada por la csrc por presuntos delitos; No pertenece a la persona a la que se aplica la deshonestidad; Tampoco hay casos en que la csrc determine que la prohibición de entrada en el mercado no se ha levantado.
