Código de valores: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) abreviatura de valores: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) número de anuncio: 2022 – 045 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación por escrito de la 21ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración se entregó a todos los directores por correo electrónico el 17 de mayo de 2022, y la reunión se celebró el 20 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ. El Sr. Fan Weizhong, la Sra. Feng Hua, el Sr. Gao Yuhui y los directores independientes, el Sr. Li Yulin, la Sra. Shi haixia y la Sra. Wang Guiling, asistieron a la reunión por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Liu lianjun, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de modificación del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la Sra. Chen cuizhi fue nombrada jefa del Departamento de auditoría interna de la empresa por el Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y encargada de la auditoría interna de la empresa, a fin de asegurar que la auditoría se ajustara a las Normas de las empresas que cotizan en bolsa, y su mandato terminaría en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, la empresa fue publicada el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de mayo de 2022
