Código de valores: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) abreviatura de valores: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) número de anuncio: 2022 – 040 Shennan Circuits Co.Ltd(002916)
Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por correspondencia el 20 de mayo de 2022. El Presidente Yang Zhicheng presidió la reunión y debería haber nueve directores presentes, nueve directores presentes en la reunión, supervisores y algunos altos directivos sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos. Convocación de las reuniones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
El 24 de febrero de 2022, estas acciones se cotizaron en la bolsa de Shenzhen. El capital social total de la empresa aumentó de 489208.272 a 512922.752 acciones, y el capital social de la empresa aumentó de 489208.272 a 512922.752 acciones.
Como resultado de la partida de un objeto incentivador original, de conformidad con el “Plan de incentivos de acciones restringidas a (primera fase) (proyecto revisado)” de la empresa, el objeto incentivador original no ha cumplido los requisitos de incentivos, la empresa de conformidad con las disposiciones de su posesión, ha sido autorizada pero no ha levantado la venta de acciones restringidas a la recompra y cancelación. Tras el examen y la confirmación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., la recompra y la cancelación de la empresa se completaron en marzo de 2022. Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se redujo de 512902752 a 512880341 acciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las normas sobre cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), se propone enmendar algunos artículos de los Estatutos de las empresas y solicitar al Consejo de Administración de la primera Junta General provisional de accionistas en 2022 que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos pertinentes para el registro industrial y comercial.
Para más detalles sobre el anuncio, véase la publicación en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. La tabla de comparación de la revisión de los estatutos.
Los directores participantes aprobaron el proyecto por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión de la recaudación de fondos.
Los directores participantes aprobaron el proyecto por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre garantías para filiales
Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de las filiales (número de anuncio: 2022 – 042).
Los directores participantes aprobaron el proyecto por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Sin perjuicio del calendario de los proyectos de inversión de capital recaudado y de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y teniendo en cuenta las necesidades de producción y funcionamiento y la situación financiera de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 700 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo y utilizarlo en las actividades cotidianas de producción y funcionamiento relacionadas con las principales empresas durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Durante el período de validez de la resolución, la cantidad mencionada puede reciclarse y devolverse a la cuenta especial para la recaudación de fondos a su vencimiento o cuando sea necesario utilizar el proyecto de inversión para la recaudación de fondos.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views on the above Matters, and the recommendation Agency issued its views on the verification of this Bill.
Los directores participantes aprobaron el proyecto por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre el anuncio, véase la publicación en el “Securities Times” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos (número de anuncio: 2022 – 043).
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El 7 de junio de 2022, la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas del quinto piso, no. 99 Qiaocheng East Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, para examinar las propuestas pertinentes presentadas a la Junta General de accionistas en la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración. Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 044).
Los directores participantes aprobaron el proyecto por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación serán verdaderos, legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shennan Circuits Co.Ltd(002916)
20 de mayo de 2002
