Código de la acción: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) abreviatura de la acción: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) No.: p 2022 – 022
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la décima reunión de la octava reunión del Consejo de Administración se celebró el 10 de mayo de 2022 mediante fax y notificación directa, y el 20 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión se celebrará entre siete directores y siete directores, presidida por el Presidente Wang Jun, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y estatutos de la empresa, y será legal y eficaz.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron por votación las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen
Se espera que la empresa mejore y transforme en el futuro para lograr un desarrollo estable a largo plazo, a fin de atraer y mantener a los profesionales de la gestión y la columna vertebral de las empresas, movilizar su entusiasmo y creatividad, establecer un mecanismo de incentivos para el desarrollo conjunto de los empleados y las empresas, mejorar la cohesión y la competitividad del equipo básico y garantizar la realización de los objetivos estratégicos de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, la sociedad, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, está de acuerdo con el plan de incentivos de capital restringido (proyecto) y su resumen para 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre la propuesta. The Lawyer issued legal Opinion on the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) for 2022.
Los directores Wang Jun, he Weimin y Chang Bin son los objetivos del plan de incentivos, por lo que la moción se abstuvo de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, el mecanismo de incentivos de acciones combina los ingresos salariales del objeto de incentivos con el rendimiento de la empresa, hace que el objeto de incentivos trabaje de buena fe y diligentemente y su comportamiento sea coherente con el objetivo estratégico de La empresa, garantiza la mejora constante del rendimiento de la empresa y garantiza la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el plan de incentivos de capital limitado (proyecto) para 2022, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de capital limitado para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
Los directores Wang Jun, he Weimin y Chang Bin son los objetivos del plan de incentivos, por lo que la moción se abstuvo de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de capital
Con el fin de aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022, el Consejo de Administración de la empresa presenta al Consejo de Administración para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación y el precio de recompra de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos y se distribuyan dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de las restricciones a la venta de los objetos de incentivos, la recompra y cancelación de las acciones restringidas de los objetos de incentivos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta, la compensación y la herencia de las acciones restringidas de los objetos de incentivos fallecidos que no hayan sido levantadas de las restricciones a la venta, y la terminación del plan de incentivos de la empresa; Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las normas de gestión y ejecución del plan de incentivos, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos;
Nombrar a los bancos receptores, contables y abogados como intermediarios para la aplicación del plan de incentivos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos, salvo las facultades especificadas en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
Tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los órganos, organizaciones y personas gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez de las cuestiones pertinentes.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Los directores Wang Jun, he Weimin y Chang Bin son los objetivos del plan de incentivos, por lo que la moción se abstuvo de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de mayo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 024 de la Comisión.
Consejo de Administración 21 de mayo de 2022
