Código de valores: Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) abreviatura de valores: Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) número de anuncio: 2022 – 035 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró mediante votación por correspondencia el 17 de mayo de 2022. Esta reunión debe participar en 7 directores, 7 directores participantes reales, respectivamente: Wan Feng, Shen tu xianzhong, Chen Yan, Liu polar, Cheng haijin, Cheng Hong, Zeng fanli. La reunión será presidida por el Presidente Wan Feng, y la celebración y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Tras un debate y un examen exhaustivos, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 16 de mayo de 2022, examinó y aprobó el “Plan de distribución de beneficios 2021”: sobre la base de 167308.214 acciones de capital social total el 31 de diciembre de 2021, la empresa aumentó 0 acciones por cada 10 acciones del Fondo de reserva de capital y distribuyó 0,6 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 100385.292,84 Yuan. (si antes de la aplicación de este plan de distribución de beneficios, la empresa ha cambiado el número total de acciones debido a la recompra limitada de acciones, la recompra de acciones compensada por el compromiso de rendimiento, etc., entonces el número total de acciones de la empresa será la base, la proporción de distribución por acción no cambiará, y el total de distribución se ajustará en consecuencia). De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018 y el plan de incentivos de opciones de acciones de 2019, el precio de ejercicio de las opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018 debe ajustarse de 6.025 Yuan / acción a 5.965 Yuan / acción. En 2019, el precio de ejercicio ajustado del plan de incentivos de opciones sobre acciones fue de 9.125 Yuan / acción a 9.065 Yuan / acción.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on this Bill, and the Guangdong Xinda law firm issued the legal opinion.
Los directores de la empresa, el Sr. Shen tu xianzhong y el Sr. Chen Yan, son los participantes en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 y evitan votar sobre el proyecto de ley, y otros directores no afiliados están de acuerdo con el proyecto de ley.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa 2019 (proyecto), se han cumplido las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa 2019. El ejercicio de este derecho sólo puede llevarse a cabo después de que se hayan completado los procedimientos de las instituciones pertinentes.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on this Bill, and the Guangdong Xinda law firm issued the legal opinion.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de proyectos de inversión parcialmente recaudados y la cancelación de cuentas especiales.
Tras deliberar, el proyecto de recaudación de fondos “Qingdao Testing base” se ha completado y el Consejo de Administración está de acuerdo en cerrar el proyecto y cancelar la Cuenta Especial correspondiente. Para más detalles, véase el anuncio de cierre y cancelación de cuentas especiales de algunos proyectos de recaudación de fondos divulgados por la empresa en la red de información Juchao.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre garantías para imat – uve GmbH.
La garantía solicitada se basa principalmente en las necesidades diarias de desarrollo empresarial de imat – uve GmbH. Imat – uvegmbh es propiedad indirecta del 90% y del 10% de huacai Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. Y Muller Holdings. Ambas partes proporcionan garantías en proporción a sus acciones. Imat – uve GmbH está en buenas condiciones de funcionamiento, con un buen historial crediticio bancario y un control efectivo del riesgo financiero, por lo que la garantía no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento de la empresa.
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración
21 de mayo de 2002
