Código de valores: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) abreviatura de valores: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) número de anuncio: 2022 – 061 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. La reunión in situ de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio nacional de energía, Oficina de la empresa, no. 63 Xudong Street, distrito de Hongshan, ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei, a las 14.50 horas del 20 de mayo de 2022. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y celebrada por el Presidente de la empresa, Sr. Zhao Hu. La reunión también utilizó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen para aceptar la votación en línea el 20 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30 y de 1: 00 a 3: 00 horas; El 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas, se utilizó el sistema de votación por Internet. Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
2. Hay 23 accionistas y agentes de accionistas que votaron en el sitio y en la red en esta reunión, representando 1942348201 acciones, lo que representa el 706481% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 3 accionistas participaron en la votación in situ, representando 193447.575897 acciones, lo que representa el 703618% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Participaron en la votación en línea 20 accionistas, representando 7.872304 acciones, representando 0.2863% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Asistieron a la reunión los directores y supervisores de la empresa y asistieron a ella sin derecho a voto altos directivos y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votará sobre la base de una combinación de votación in situ y votación en línea, y las deliberaciones y votaciones de la Junta serán las siguientes:
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el esbozo del plan quinquenal de desarrollo de la empresa
Votación general:
Conviene en que 1.941835.501 acciones representen el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 00264% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8 Lifan Technology(Group)Co.Ltd(601777) 1 acciones, que representan el 99,40 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 512700 acciones, que representaban el 05925% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
9.1 elección de directores no independientes
Votación general:
Candidato: Zhao Hu, número de acciones acordadas: 1941816206 acciones, representando el 999726% del número total de acciones con derecho de voto válidas presentes en la Junta General de accionistas, por encima del 50% del número total de acciones con derecho de voto presentes en la Junta. Candidato: yuan bing, número de acciones acordadas: 1941816207 acciones, representando el 999726% del número total de acciones con derecho de voto válidas presentes en la Junta General de accionistas, por encima del 50% del número total de acciones con derecho de voto presentes en la Junta. Candidato: Yuan guangfu, de acuerdo con el número de acciones 1941816206, que representa el 999726% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, será elegido por encima del 50% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta. Candidato: Liu zhiqiang, de acuerdo con el número de acciones: 1941816207 acciones, representando 999726% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas, más del 50% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta. Candidato: Zhu zhengang, de acuerdo con el número de acciones: 1941828206, representando el 999732% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, por encima del 50% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta. Candidato: Li Liang, de acuerdo con el número de acciones 1941816207, que representa el 999726% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas, será elegido más del 50% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Candidato: Zhao Hu, número de acciones acordadas: 85.998476 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: yuan bing, número de acciones acordadas: 85.998477 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: Yuan guangfu, número de acciones acordadas: 85.998476 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: Liu zhiqiang, número de acciones acordadas: 85.998477 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: Zhu zhengang, número de acciones acordadas: 86.010476 acciones, representando el 993991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: Li Liang, de acuerdo con el número de acciones 85998477, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9.2 elección de directores independientes
Votación general:
Candidato: Tang Xiangxi, de acuerdo con el número de acciones: 1941816206 acciones, que representan el 999726% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas, a más del 50% del total de acciones con derecho a voto en la Junta. Candidato: Wang zongjun, de acuerdo con el número de acciones: 1941816206, que representa el 999726% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas, con el fin de superar el 50% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta. Candidato: Zhang Hong, de acuerdo con el número de acciones 1941816206, que representa el 999726% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas, será elegido por encima del 50% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta. Votación general de los accionistas minoritarios:
Candidato: Tang Xiangxi, número de acciones acordadas: 85.998476 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: Wang zongjun, número de acciones acordadas: 85.998476 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Candidato: Zhang Hong, número de acciones acordadas: 85.998476 acciones, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa
Votación general:
Candidato: Liu hongrong, de acuerdo con el número de acciones: 1941816206 acciones, representando el 999726% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, por encima del 50% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta. Candidato: Huang Min, número de acciones acordadas: 1941816206 acciones, representando 999726% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas, por encima del 50% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta. Votación general de los accionistas minoritarios:
Candidato: Liu hongrong, número de acciones acordadas: 85998476, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Candidato: Huang Min, número de acciones acordadas: 85998476, representando el 993852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los directores independientes de la empresa en la Junta General de accionistas de 2021, los tres directores independientes de los informes de trabajo detallados en la empresa el 29 de abril de 2022 en la divulgación de información en línea sobre el contenido pertinente de la marea.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Hubei esbozo bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Zeng yalan, xiong Jingyuan
3. Director del bufete de abogados: Xiong maoyin
4. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos.
