Código de valores: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) abreviatura de valores: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) número de anuncio: 2022 – 020 Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del segundo piso de la empresa no. 55 del Grupo xinnong No. 1 de la ciudad de Ledu, Emeishan, Provincia de Sichuan (3) accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 10
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 71853284
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 205889
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, que adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. El Sr. Liang Fei, Presidente de la empresa, presidió la reunión. La celebración de la reunión y el método de votación se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta 1, los directores actuales de la empresa 7, 3, el Sr. Zhao Zhibin, los directores independientes Liu Min, el Sr. He Zhiyong y el Sr. Xia Qibin no asistieron a la reunión debido a la epidemia; 2. Tres supervisores actuales de la empresa asistieron a la reunión, y la Sra. Li Yu, supervisora, no asistió a la reunión debido a la situación epidémica; 3. Asistieron a la reunión el Sr. Yang Ye, Secretario de la Junta; El Sr. Hu yaojin, Director General Adjunto, asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) propuesta de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944886 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 931 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 33
3. Nombre de la propuesta: cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero anual 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
4. Nombre de la propuesta: texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944886 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 931 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 33
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la distribución anual de los beneficios y el aumento de la reserva de capital de la empresa en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la garantía externa de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas (2022 – 2024)
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la previsión de la línea de financiación y la garantía de la empresa en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944886 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 931 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 33
10. Nombre de la propuesta: informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7181368499944818600 Haoxiangni Health Food Co.Ltd(002582) 1000 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 empresa 20214190051411018 600 22822021 000 257670
Beneficio anual
Distribución y capital
Aumento del Fondo de Previsión
Proyecto de ley
2 información sobre la garantía externa de la empresa a 4190051411018 600 22822021 000 257670
Proyecto de ley ilustrado
3 sobre la empresa 4190051411018600 22822021.000 2576702022
Financiación anticipada
Teniendo en cuenta las garantías reales
Proyecto de ley
4 sobre la revisión del capítulo de la empresa 419005141108600 10552131 000 380369
Proyecto de ley del programa
La información pertinente sobre la votación de la propuesta indica que los proyectos de resolución 8 y 9 de la presente junta general de accionistas son resoluciones especiales que han sido aprobados por más de dos tercios de los accionistas y representantes de los accionistas que han participado en la Junta y tienen derecho a voto; Todas las demás propuestas son resoluciones ordinarias y han sido aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes que han participado en la reunión y tienen derecho a voto.
3. Testimonios de abogados 1. Bufete de abogados que atestigua esta junta general de accionistas: bufete de abogados Taihe Tai: Shu mingjie, Zhang Xiaoxiao La calificación del convocante de la Junta General de accionistas y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa.
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (Group) Co., Ltd. 20 de mayo de 2022
