Código de valores: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) abreviatura de valores: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) número de anuncio: 2022 – 467 Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767)
Junta General anual de accionistas 2021
Resolución
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado, modificado ni añadido ninguna propuesta.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 20 de mayo de 2022
Entre ellos: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen para votar en línea, el 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; La votación en línea se lleva a cabo a través del sistema de votación por Internet, en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 20 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias en el piso 24
No. 1186 – 1, binan Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Método de celebración de la reunión sobre el terreno: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
Presidente de la reunión in situ: Sr. Shi yimin, Presidente de la empresa.
La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a Las leyes y reglamentos y a los documentos jurídicos normativos, y el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta serán legítimos y válidos.
2. Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 5 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 2643 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 176213% del total de acciones con derecho a voto. De los cuales:
Cinco accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno, que representan 26.431972 acciones con derecho a voto, lo que representa el 176213% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Los accionistas que votan a través de Internet representan 0 acciones con derecho a voto, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Asistieron a la reunión 7 directores y 3 supervisores de la empresa; Algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto; Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm Zhu yanying Lawyer, Chen Jiarong Lawyer to the Shareholder meeting Witness.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados fueron los siguientes:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación del informe de auditoría 2021
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la cuota diaria de transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión de la cuota diaria de transacciones conexas en 2022;
Los accionistas afiliados Cheng Deer, sindechun se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: se acordó que 26096035 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de acuerdo sobre la remuneración elevada de los directores y supervisores de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración (votación acumulativa)
En la reunión se eligió al Sr. Shi yimin, al Sr. Shi Yang, a la Sra. Cheng Deer y al Sr. Cui Wei como directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños mediante votación acumulativa. El mandato de la Junta expirará en la fecha de su examen y aprobación en la reunión en curso. Los detalles son los siguientes:
9.01 elección del Sr. Shi yimin como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9.02 elección del Sr. Shi Yang como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9.03 elección de la Sra. Cheng Deer como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9.04 elección del Sr. Cui Wei como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a director independiente para el quinto Consejo de Administración” (votación acumulativa)
En la reunión se eligió al Sr. Mao Weimin, la Sra. Qian juanping y el Sr. Dai guojun como directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños mediante votación acumulativa. El mandato de la Junta expirará en la fecha de su examen y aprobación en la reunión en curso. Los detalles son los siguientes:
10.01 elección del Sr. Mao Weimin como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10.02 elección de la Sra. Qian juanping como Directora independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10.03 elección del Sr. Dai guojun como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de candidatos para la Quinta Junta de supervisores en nombre de los no empleados (votación acumulativa)
Esta reunión adopta el método de votación acumulativa, elige al Sr. Xin Dechun y al Sr. Jin Hongtao como supervisores representativos de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; Junto con la Sra. Hu weihong, supervisora representativa de los empleados, se formó la Quinta Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños. El mandato de la Junta de supervisores expirará en la fecha de su examen y aprobación en la reunión en curso. Los detalles son los siguientes:
11.01 elegir al Sr. Xin Dechun supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 26431972 acciones representarían el 100% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 46.700 acciones, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11.02 elección del Sr. Jin Hongtao como supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: aprobación de 26431972 acciones, que representan el derecho de voto en la Junta General de accionistas
