Código de valores: Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) valores abreviados: Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) número de anuncio: 2022 - 032 Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala 410, edificio petroquímico No. 36, Xinghai South Road, zona de alta tecnología de Ningbo (3) accionistas comunes y accionistas preferentes que reanudan el derecho de voto y sus participaciones en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 13
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 65638608
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del número total de ejemplares (%) 27,5
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. En esta reunión, la votación electrónica in situ y la votación en línea se combinan para votar sobre las propuestas que deben examinarse, y el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia está presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Yao Guofeng. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta 1. Nueve directores en ejercicio y nueve directores independientes, la Sra. Zhu Yan y el Sr. Zhang Jian, por razones de prevención y control de epidemias, asistieron por medios de comunicación; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. La Sra. Shi dan, Secretaria de la Junta, asistió a la reunión; Asistieron a la reunión el Sr. Yang xiangyi, Director General Adjunto e ingeniero jefe de la empresa, el Sr. Qi Yuanqing, Director General Adjunto, el Sr. Jin Chang y la Sra. Zhang Jing, Directora Financiera. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Acciones a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) nombre de la propuesta: propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
9. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión financiera encomendada
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 656378089999878 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
Votaciones segmentarias sobre dividendos en efectivo
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Más del 5% de las acciones
Accionistas comunes 40279836100000000000000000000
1% - 5% de participación
Accionistas mayoritarios 21187207100000000000000000000
Participación inferior al 1%
Accionistas comunes 4.170765 999808 8 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 20000
De los cuales: valor de mercado inferior a 500000
Accionistas 25 Hunan Chendian International Development Co.Ltd(600969) 6 8 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 40000
Acciones comunes con un valor de mercado superior a 500000
East 41451651000000000000000000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Sobre la distribución de los beneficios anuales de la empresa 202116,389999518 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 900000 6 2255
Proyecto de ley
Relativa a la renovación de la financiación de la empresa 16,389999518 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 90 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 222255
Auditoría del control interno
Proyecto de ley del Organismo
Sobre el reconocimiento de la remuneración de los directores 16,389999518 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 90 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 212255
Proyecto de ley
Sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores 16,389999518 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 90 Vontron Technology Co.Ltd(000920) 212255
Proyecto de ley
10 sobre el uso por la empresa de 16,389999518 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 90000 fondos propios ociosos 2255
Llevar a cabo la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son propuestas ordinarias, que se aprueban con más de la mitad de los votos afirmativos de los accionistas o representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta.
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones a la Junta General de accionistas en 2021. Testimonios de abogados
