Código de valores: Baota Industry Co.Ltd(000595) abreviatura de valores: Baota Industry Co.Ltd(000595) número de anuncio: 2022 - 025 Baota Industry Co.Ltd(000595)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia.
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 20 de mayo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
Tiempo de votación en Internet: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno:
Room 408, no. 388, Shanxi Road, liupan, Xixia District, Yinchuan, Ningxia.
3. Modalidades de la reunión:
La votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan.
4. Convocatoria de la reunión: Baota Industry Co.Ltd(000595) Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Chen zhilei, Presidente
6. Legalidad y cumplimiento de la Conferencia:
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión.
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas.
A través de la votación in situ y en línea, 8 accionistas, representando 334290.878 acciones, representando el 293584% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 4, representando 334286.078 acciones, representando el 293579% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Cuatro accionistas votaron a través de Internet, representando 4.800 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios.
A través de la votación in situ y en línea, 6 accionistas minoritarios, representando 266120 acciones, representando el 00234% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 2 accionistas minoritarios, representando 261320 acciones, representando el 00229% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 4 accionistas minoritarios, representando 4.800 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistencia de otras personas:
Algunos directores de la empresa, todos los supervisores, altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado las propuestas que figuran en el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
Codificación de propuestas.
Nombre de la propuesta
1.00 informe anual de la Junta de Síndicos 2021
2.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 informe anual del director independiente
Para más detalles, véase el proyecto de ley presentado por la empresa el 20 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Un anuncio publicado. Todas las propuestas son ordinarias y sólo serán válidas si se aprueban más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Ii) resultados concretos de la votación.
Propuesta 1.00: informe anual de la Junta para 2021
Votación general:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 2.00: informe anual de la Junta de supervisores 2021
Votación general:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 3.00: informe anual 2021 y Resumen
Votación general:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 4.00: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 5.00: informe sobre el presupuesto financiero 2022
Votación general:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 6.00 votación general sobre la propuesta relativa al plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 7.00: informe anual de los directores independientes
Votación general:
Acordó 334290078 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 800 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 265320 acciones, lo que representa el 996994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 800 acciones, que representan el 03006% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: bufete de abogados Guohao (Yinchuan)
2. Nombre del abogado: Jin Jing, Li feiran
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los asistentes a la reunión, los convocantes y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos vigentes en China, y que los resultados de la votación y las resoluciones resultantes de la reunión son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas confirmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración. 2. Opinión jurídica.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de mayo de 2022
