Código de valores: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) abreviatura de valores: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) número de anuncio: 2022 – 031 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en la Junta General de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Junta General de accionistas
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso del edificio shilong kechuang, Parque Industrial de Leping, Provincia de Jiangxi.
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente: Sr. Wang Guoqing, Presidente.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. El capital social total de la empresa es de 240 millones de acciones. El número total de accionistas, representantes de accionistas y agentes autorizados que participaron en la votación de la Junta General de accionistas fue de 13, representando 143204.700 acciones de la empresa, representando el 596686% del número total de acciones de la empresa. Entre ellos, el número total de accionistas, representantes de accionistas y agentes autorizados que asistieron a la reunión sobre el terreno fue de 5, representando 142585.000 acciones de la empresa, lo que representa el 594104% del número total de acciones de la empresa. Ocho accionistas votaron a través de Internet, representando 619700 acciones de la empresa, representando el 02582% del total de acciones de la empresa.
2. Entre los accionistas que participaron en la reunión, 9 eran inversores medianos y pequeños (excepto directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseían individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa), que representaban 1819700 acciones, lo que representaba el 07582% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: 1 accionista minoritario que pasa la votación in situ, representando 1.200000 acciones, representando el 0,5% del total de acciones de la empresa; Ocho accionistas votaron a través de Internet, representando 619700 acciones, representando 02582% del total de acciones de la empresa.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores, algunos altos directivos y abogados testigos. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación nominal in situ y el método de votación en línea, y examina y aprueba las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 3. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Acordaron 1805500 acciones, que representaban el 99,21% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 14.200 acciones, que representaban el 07803% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Los accionistas afiliados Jiangxi dalong Industrial Co., Ltd. (con derechos de voto de 90115000 acciones), Nanchang longhou Industrial Co., Ltd. (con derechos de voto de 2040000 acciones), Jiangxi Dianhua High Tech Co., Ltd. (con derechos de voto de 18400000 acciones), Xinjiang Zhiyuan Investment Management Partnership (sociedad limitada) (con derechos de voto de 1200000 acciones) evitaron la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: se aprobaron 13.075500 acciones, lo que representa el 998915% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 14.200 acciones, que representaban el 01085% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Acordaron Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) acciones, que representaban el 97,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 14.200 acciones, que representaban el 2.2914% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado de la votación: se aprobaron 143190.700 acciones, que representaban el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 14.000 acciones, lo que representa el 00098% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Acordaron 1805700 acciones, que representaban el 992306% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 14.000 acciones, lo que representa el 07694% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Acordaron 1805500 acciones, que representaban el 99,21% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 14.200 acciones, que representaban el 07803% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley mencionado es un proyecto de ley aprobado por una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
10. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: se aprobaron 143190.700 acciones, que representaban el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 14.000 acciones, lo que representa el 00098% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 12. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de empresas
Resultado de la votación: se acordó que 143190.500 acciones representarían el 999901% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.200 acciones, que representan el 00099% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Acordaron 1805500 acciones, que representaban el 99,21% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 14.200 acciones, que representaban el 07803% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Resultado de la votación: se aprobaron 143190.700 acciones, que representaban el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 14.000 acciones, lo que representa el 00098% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Acordaron 1805700 acciones, que representaban el 992306% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 14.000 acciones, lo que representa el 07694% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa presentó el informe anual de declaración de funciones a la Junta General en 2021. El texto completo del informe de declaración de funciones se detalla en la red de información de marea el 28 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue presenciada por Huang Bo y Zhou Meng, bufete de Abogados de yuzhang, Provincia de Jiangxi, y se emitieron dictámenes jurídicos. Las calificaciones de los asistentes a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 son legales y válidas; El procedimiento de votación, el contenido de la votación y el resultado de la votación de la junta general anual de accionistas de 2021 son legales y válidos.
El texto completo se detalla en la empresa el mismo día en la gran marea de la red de información (www.cn.info.com.cn.) The Legal Opinion on the Annual Shareholder General Meeting of 2021 of Jiangxi yuzhang law firm disclosed on. Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. Legal opinion issued by Jiangxi yuzhang law firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
