Código de valores: Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) abreviatura de valores: Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983) número de anuncio: 2022 – 028
Anhui Coreach Technology Co.Ltd(002983)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: 20 de mayo de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el 20 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio C, edificio de oficinas de la empresa, Parque Tecnológico, no. 6988 FANGXING Avenue, Hefei Economic and Technological Development Zone.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la reunión: Sr. Peng you, Presidente de la Junta.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los estatutos y el reglamento de La Junta General de accionistas.
II. Asistencia a la reunión
1. Hay 11 accionistas y agentes de accionistas (en lo sucesivo denominados colectivamente “accionistas”) que asisten a la reunión in situ de la Junta General de accionistas y a la votación en línea. Las acciones con derecho a voto de la compañía son 132536402, lo que representa el 719587% del total de acciones con derecho a voto de la compañía. De los cuales:
Situación de la reunión sobre el terreno: 5 accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas, con 1.324885.700 acciones representativas, lo que representa el 719327% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Situación de la votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, 6 accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 47.832 acciones, representando el 00260% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través del sitio y la red para participar en la Junta General de accionistas de los accionistas minoritarios (excepto los directores de la empresa, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones) 9 personas, representando 3836402 acciones, representando el 2.0829% del total de acciones con Derecho a voto de la empresa.
2. Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos in situ contratados por la empresa asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. La Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con los temas notificados en la Junta General de accionistas de la sociedad, sin rechazo ni modificación de la propuesta. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 06076% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 06076% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 06076% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, que representan el 00116% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00060% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, lo que representa el 03991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0208,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acepta 1325221092 acciones, que representan el 999884% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, que representan el 00116% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 382092 acciones, que representaban el 99,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, lo que representa el 03991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 3813092 acciones, que representaban el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 06076% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
7. Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 06076% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, que representan el 00116% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00060% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, lo que representa el 03991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0208,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo;
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, que representan el 00116% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00060% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, lo que representa el 03991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0208,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación prevista de la línea de crédito global a los bancos en 2022
Votación general:
Está de acuerdo en que 132513092 acciones, que representan el 999824% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 00176% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3813092 acciones representarían el 99,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 23.310 acciones, que representan el 06076% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración
Votación general:
Acepta 1325221092 acciones, que representan el 999884% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 15.310 acciones, que representan el 00116% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Consentimiento 3821
