Código de valores: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) abreviatura de valores: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) número de anuncio: 2022 – 030 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 27 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados para la divulgación de información “Securities Times” y “tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 fue publicado.
2. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
3. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión in situ: 20 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: 20 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022;
B El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: No. 53, hanghai Road, zona piloto de libre comercio de Tianjin (zona económica aeroportuaria)
Sala de reuniones de la empresa
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
Para la prevención y el control de la epidemia, se considerará que los accionistas, los representantes de los accionistas, los directores y los supervisores que no puedan asistir a la reunión in situ de la Junta de accionistas participan en la reunión mediante videoconferencia.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Host: Mr. Qin kejing, Chairman of the company
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la Conferencia
Asistieron a la junta general 7 accionistas y representantes de los accionistas, representando 90.717704 acciones, lo que representa el 368997% del total de acciones con derecho a voto hasta el 16 de mayo de 2022 (fecha de registro de las acciones).
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Dos accionistas y representantes de los accionistas asistieron a la reunión de la Junta de accionistas, representando 82.056154 acciones, lo que representa el 333765% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa hasta el 16 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones).
3. Situación de la votación en línea
Cinco accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas a través de la votación en línea representaron 8661550 acciones, lo que representa el 3.5231% del total de acciones con derecho a voto de la empresa hasta el 16 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones).
4. Asistencia de los accionistas minoritarios
A través del sitio y la red para asistir a la Junta General de accionistas un total de 5 pequeños inversores, representando 8661550 acciones, representando a la empresa hasta el 16 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones) El total de acciones con derecho a voto 3.5231%. Entre ellos, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas ascendieron a 0, representando 0 acciones, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa hasta el 16 de mayo de 2022 (fecha de registro de las acciones); Cinco accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas a través de la votación en línea representaron 8661550 acciones, lo que representa el 3.5231% del total de acciones con derecho a voto de la empresa hasta el 16 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones). (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.) Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto. El abogado Li xinjun y el abogado Cao Jianmin del bufete de abogados Jiayuan de Beijing asistieron a la Junta General de accionistas por videoconferencia para dar testimonio y emitir un dictamen jurídico.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno con la votación en línea y examinó y aprobó las siguientes propuestas punto por punto:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
7. Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado;
Situación general de la votación: 90.717504 acciones, lo que representa el 999998% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 8661350 acciones, lo que representa el 999977% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representó el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños inversores presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Jiayuan bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Li xinjun Cao Jianmin
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad es legal, las calificaciones de los asistentes son legales y efectivas, el procedimiento de votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido. Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Legal opinion issued by Beijing Jiayuan law firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
20 de mayo de 2002
