Código de valores: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) abreviatura de valores: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) número de anuncio: 2022 – 015 Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del cuarto piso (ⅲ) de los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y el número de sus derechos de voto presentes en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 15
Número de accionistas de acciones ordinarias 15
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 28258600
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 28258600
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
286908 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 286908
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Zhao shanqi, Presidente de la empresa. La Conferencia adopta la forma de combinar la votación secreta in situ con la votación en línea. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Hay 9 directores en servicio y 8 asistentes. El director independiente Wen Xuhui ha pedido permiso a la empresa por razones de trabajo y no ha podido asistir a la Junta General de accionistas.
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Sr. Zhao shanqi, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la Junta General de accionistas y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
2. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 28258 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
Ii) Votaciones segmentarias de los dividendos en efectivo
Consentimiento de los accionistas para oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Más del 5% de los accionistas comunes 17524 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 0000000000000000000
Participación del 1% al 5% de p9434 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 00000000000000 accionistas
Los accionistas que posean menos del 1% de las acciones son 129940010000000000000000000000, de los cuales: valor de mercado 50
Acciones ordinarias inferiores a 620010000000000000000 accionistas
Los accionistas de acciones comunes (ⅲ) con un valor de mercado de 500000 a 1.293200.0000000000000 están relacionados con cuestiones importantes y deben indicarse los votos de los accionistas inferiores al 5%.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%) número de votos (%)
6 sobre los beneficios de la empresa 4049400100000000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021
Propuesta de plan de distribución
Caso
7 sobre los directores de la empresa 4049400100000000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 022,
Plan de remuneración de los supervisores
Proyecto de ley
8 sobre la continuación de la empresa 404940010000000000000000
De una Oficina de contabilidad
Proyecto de ley
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. El proyecto de ley 6, el proyecto de ley 7 y el proyecto de ley 8 examinados por la Junta General de accionistas se contabilizan por separado para los pequeños y medianos inversores.
The Law Firm of this Witness: Beijing Global Law Firm
Abogado: Qin Wei, Wang yajing
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y los estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la Junta General de accionistas, y que las resoluciones de la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Se anuncia por la presente.
Documentos diarios preparados por el Consejo de Administración el 21 de mayo de 2022 (I) Resolución de la Junta General de accionistas firmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; Ii) una opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; Otros documentos requeridos por la bolsa.
