Código de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) número de anuncio: 2022 – 041 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 36ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró por correo electrónico el 17 de mayo de 2022 y se celebró por votación en la mañana del 22 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Wu ronghui, Presidente de la Junta, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron al derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reducción selectiva de las existencias
Para más detalles, véase el anuncio sobre la reducción selectiva de las tenencias de acciones publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de domicilio de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de domicilio y el registro de cambios industriales y comerciales publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Se acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. Para más detalles sobre la fecha y el lugar de celebración de la Junta, véase la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 36ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de mayo de 2022
