Código de valores: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) abreviatura de valores: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) número de anuncio: 2022 - 042 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión de la 8ª Junta Directiva se celebró a las 11: 00 a.m. del 20 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de 100 personas en el tercer piso del edificio xinjinci Road, distrito de wanberlin, Taiyuan. La secretaría del Consejo de Administración de la empresa notificó a todos los directores el 9 de mayo de 2022 por fax, correo electrónico y correo electrónico. En esta reunión habrá nueve directores y nueve directores que participen efectivamente en la votación. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao jianze. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de acuerdo complementario sobre el Acuerdo de indemnización por rendimiento entre Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Y Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) \ Group Co., Ltd.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa firmara un acuerdo complementario con Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) \ y Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) \
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, cinco directores afiliados de la empresa, Zhao jianze, Wang yukui, Hu wenqiang, ma LINGYUN y Meng Qi, se abstuvieron de votar, y cuatro directores no afiliados de la empresa votaron sobre la propuesta.
El contenido detallado del acuerdo complementario de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) \ Divulgación de los anuncios pertinentes.
La Junta General de accionistas de la empresa ha autorizado al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Conferencia aprobó la propuesta sobre el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
La Conferencia aprobó por cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención la propuesta sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
Tras deliberar, el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, no. 26 - Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, etc Sobre la base de la respuesta de retroalimentación del examen del proyecto de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, cinco directores afiliados de la empresa, Zhao jianze, Wang yukui, Hu wenqiang, ma LINGYUN y Meng Qi, se abstuvieron de votar, y cuatro directores no afiliados de la empresa votaron sobre la propuesta.
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) \ Divulgación de los anuncios pertinentes.
La Junta General de accionistas de la empresa ha autorizado al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Reconocimiento previo y opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el proyecto de ley (ⅰ) (ⅲ).
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 20 de mayo de 2022
