Código de valores: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura de valores: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) número de anuncio: 2022 – 046 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 22 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico, fax, etc. el 9 de mayo de 2022. La votación se llevará a cabo sobre el terreno y por medios de comunicación, y la Conferencia participará en la votación de nueve directores y nueve votantes reales. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhao Yi, Presidente de la Junta, y asistieron a ella altos ejecutivos y supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), y las condiciones específicas de esta transacción, La empresa ha preparado el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aprobación de los informes de auditoría relacionados con esta transacción y los informes de examen para su examen, etc.
Con el fin de realizar el objetivo de esta transacción, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), una organización de auditoría contratada por la empresa, auditó los estados financieros consolidados simulados de la empresa en los a ños 2020, 2021 y enero – febrero de 2022, y publicó el informe de auditoría no. 6325 de tianjian (2022) El 22 de mayo de 2022. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) revisó los estados financieros de la empresa para 2021 y enero – febrero de 2022, y publicó el informe de revisión de tianjian (2022) No. 6422 el 22 de mayo de 2022. Para más detalles, consulte la publicación del mismo diario en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de aprobar el informe mencionado y sus notas, notas explicativas y otros documentos, y está de acuerdo en que los datos y conclusiones de los documentos mencionados se citan en el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) preparado por la empresa.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente, dado que el tiempo transcurrido desde la recepción de los fondos recaudados anteriormente por la empresa es inferior a cinco años contables, esta transacción debe verificar el uso de los fondos recaudados anteriormente. El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente”; Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Use of the previous raised funds issued by tianjianshen [2022] No. 6432, which was published on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Report on.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la suspensión de la Junta General de accionistas para examinar cuestiones relacionadas con esta transacción;
Si la propuesta relativa a esta transacción ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa y se ha acordado presentarla a la Junta General de accionistas para su examen, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos, la empresa convocará recientemente una junta general de accionistas para examinar las cuestiones relacionadas con esta transacción. Teniendo en cuenta las necesidades del proceso de transacción de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide suspender la reunión de la Junta General de accionistas para examinar las cuestiones relacionadas con la transacción, y la fecha y el lugar específicos de la reunión de la Junta General de accionistas se notificarán por separado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva
22 de mayo de 2022
