Código de valores: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) abreviatura de valores: ST Shengda Bulletin No.: 2022 – 029 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Convocatoria de la reunión: Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) Junta de Síndicos
2. Método de votación: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
3. Lugar de celebración de la reunión: 3306, xinzhongtai International Building, 127 jinshang West First Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 20 de mayo de 2022, de los cuales:
El 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas, se celebrarán votaciones en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen); Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo en cualquier momento del 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Moderador: Sr. Lai Xuri, Presidente
Las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores y los Estatutos de la sociedad, etc.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 13 accionistas, representando 2186644203 acciones, representando el 290650% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 2 accionistas a través de la votación in situ, representando 3095278 acciones, representando el 04114% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
11 accionistas votaron a través de Internet, representando 215568.925 acciones, representando el 286536% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 12 accionistas minoritarios, representando 5.548678 acciones, representando el 0737% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 2, representando las acciones 3095278, representando las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa 04114%.
A través de la votación en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 2453400 acciones, representando el 03261% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Dos accionistas que votaron sobre el terreno representaron 3.095278 acciones, lo que representa el 04114% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Directores presentes: Lai Xuri, Wang Ke, Yu Hong, Lu Zhou, du xuepeng, Jia qiudong, Wang Didi, he shujing, Zhao Haicheng
Supervisores presentes: Yin Dong, Zhou ke, Luo Ming
Asistentes: Testigos: Yu chenchen, xujingqiu
Examen y votación de las propuestas
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea para votar sobre las siguientes propuestas, y la situación de la deliberación y la votación es la siguiente:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Votación general:
Acordar 218661203 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00014% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Votación general:
Acordar 218661203 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00014% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Votación general:
Acordar 218643703 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 20.500 acciones, lo que representa el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.528178 acciones, que representaban el 99,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 20.500 acciones, lo que representa el 03695% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de huaxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Votación general:
Acordar 218661203 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00014% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Votación general:
Acordaron 5.545678 acciones, lo que representa el 99,94,59% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados del proyecto de ley se han abstenido de votar.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito anual 2022 a las instituciones financieras
Votación general:
Acordar 218661203 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00014% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
Votación general:
Acordar 218661203 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00014% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Votación general:
Acordar 218661203 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00014% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 5.545678 acciones, que representaban el 99,94,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, que representan el 00541% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing Jindu bufete de abogados
Nombre del abogado: Yu chenchen, Xun jingqiu
Observaciones finales: En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Jindu law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing Jindu law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
