Código de valores: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) abreviatura de valores: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) número de anuncio: 2022 – 031 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha presentado ninguna propuesta de veto en la Junta General de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de inicio de la sesión: viernes 20 de mayo de 2022, 10.00 horas
Tiempo de votación en línea: 20 de mayo de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022;
2. Lugar de celebración de la reunión: debido a las necesidades de prevención y control de epidemias en Beijing, la reunión se celebró en línea;
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación en papel de la reunión en línea y la votación en línea;
4. Convocatoria de la reunión: Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Yang Jianxun, Presidente;
6. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la Junta de accionistas 14 accionistas y representantes autorizados, representando 651315.587 acciones, lo que representa el 717719% del total de acciones de la empresa. De los cuales:
Asistieron a la reunión en línea 8 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 5.413866 acciones, lo que representaba el 59,64% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Hay 6 representantes autorizados de los accionistas y accionistas que participan en la votación en línea, que representan 11.007212 acciones, lo que representa el 121223% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) son 8, representando 9.548842 acciones, lo que representa el 10,52% de las acciones totales de la sociedad cotizada.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 3, representando las acciones 3741469, representando el 4.1229% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 5 accionistas minoritarios, representando 5.807373 acciones, representando el 6.3994% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el bufete de abogados junhe de Beijing fue testigo de la asistencia de abogados a la reunión de accionistas y emitió dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación en papel en línea y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021, se han aprobado 65.130187 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinar y aprobar el resultado de la votación de la propuesta sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”: 65.130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Se examinó y aprobó el resultado de la votación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021: se aprobaron 65.130187 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examinar y aprobar el resultado de la votación sobre la propuesta de renovación de la empresa contable 2022: 65130187 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de “solicitar una línea de financiación a los bancos y otras instituciones financieras pertinentes en 2022”
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el deterioro de los activos de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Habiendo examinado y aprobado el resultado de la votación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, se acordó que 65.130187 acciones representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 9.547442 acciones representarían el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00147% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Resultado de la votación: 65130187 acciones, que representan el 999979% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1.400 acciones, lo que representa el 00021% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 9.547442 acciones, que representan 99.985 de las acciones de los accionistas minoritarios presentes
