Código de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) número de anuncio: 2022 – 038 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras el examen y la aprobación de la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y del Consejo de Administración anual 2021, celebrada el 27 de abril de 2022, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 26 de mayo de 2022 mediante una combinación de votación in situ y votación en línea. El Consejo de Administración de la empresa se reunió el 29 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Se publicó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (No. 2022 – 034).
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, las cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se presentan de nuevo como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 27 de abril de 2022, la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y el Consejo de Administración anual de 2021 examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 26 de mayo de 2022 (jueves) a partir de las 14: 00 horas.
Votación en línea: jueves 26 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Además de la votación sobre el terreno, la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por una votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 19 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del 19 de mayo de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas pertinentes que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias, piso 5, edificio 8, edificio 36, chuangyuan Road, Distrito Oeste, Parque Industrial de alta tecnología chaolai, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la financiación de la deuda de las filiales en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la inversión en valores y productos financieros
8.00 propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Nota: la “propuesta general” se establece en esta junta general de accionistas y el Código de la propuesta correspondiente es 100. Además de la propuesta general, los códigos de las propuestas se enumeran en el orden prescrito, y el Código de las propuestas 1.00 representa la propuesta 1, y así sucesivamente.
2. Divulgación de información
Las propuestas 1, 2 y 4 a 8 anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y el Consejo de Administración anual de 2021, celebrada el 27 de abril de 2022, y la tercera propuesta ha sido examinada y aprobada por la 15ª reunión del Décimo Consejo de supervisión y el Consejo de supervisión anual de 2021, celebrada el 27 de abril de 2022. Los detalles de la propuesta se refieren a la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 29 de abril de 2022. El anuncio de la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la resolución del Consejo de Administración 2021 (2022 – 024), el anuncio de la 15ª reunión del Décimo Consejo de supervisión y la resolución del Consejo de supervisión 2021 (2022 – 025), el informe anual y el resumen de la empresa 2021, el anuncio sobre El importe de la garantía para la financiación de la deuda de las filiales 2022 (2022 – 029), el informe anual y el resumen de la empresa 2021, el anuncio sobre el importe de la garantía para la financiación de la deuda de las filiales 2022 (2022 – 029), Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios para la inversión en valores y productos financieros (2022 – 030), informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021, etc.
3. Notas sobre cuestiones especiales
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) sobre las propuestas anteriores y revelará públicamente los resultados del recuento.
Ii) escuchar el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 (cuestiones no examinadas)
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa informará sobre su labor en 2021. Para más detalles, véase el informe anual del director independiente 2021 publicado en la red de información de la marea el 29 de abril de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Registro de accionistas corporativos. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 2 de la presente circular) para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas o certificados de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por los accionistas de conformidad con la ley para tramitar los procedimientos de registro.
Método de registro: puede registrarse in situ, por carta, fax o correo electrónico. La Carta, el fax o el correo electrónico se recibirán antes de las 17.30 horas del 25 de mayo de 2022.
2. Tiempo de registro: 24 de mayo a 25 de mayo de 2022 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 30 pm. 3. Lugar de registro: Oficina de valores, piso 12, bloque C, nueva era Plaza, no. 1 Dongfeng West Road, Kunming. 4. Información de contacto para la reunión:
Contactos: Li yajun, Huang Li
Tel.: 0871 – 65626688
Correo electrónico: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 5i5j.com.
Dirección de contacto: Oficina de valores, 12F, Block C, New Era Plaza, no. 1 Dongfeng West Road, Kunming. Código postal: 650021
5. Gastos de la reunión: la reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes en la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 de la presente circular se detallan los procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
La 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la resolución del Consejo de Administración en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360560, abreviatura de votación: voto de amor.
2. Presentación del voto o del número de votos electorales:
La propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen es una propuesta de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las propuestas de la Junta General. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 26 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 26 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 26 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (Yo) en la junta general anual de accionistas de 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) holding Group Co., Ltd. Si el fideicomisario no vota explícitamente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas, el fideicomisario votará de acuerdo con sus propias opiniones. El poder notarial será válido desde la fecha de la firma del Fideicomisario hasta el final de la Junta General de accionistas.
Firma (o sello) del obligado principal: naturaleza y cantidad de la participación del obligado principal:
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial del accionista corporativo):
Número de cuenta del accionista del fideicomitente: fecha de emisión del poder notarial: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
