Código de la acción: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) abreviatura de la acción: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) número de anuncio: 2022 – 033 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas;
Convocación y asistencia a la Conferencia
I. Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Votación en línea: 20 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 20 de mayo de 2022 a 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
2. Place of Meeting: room 9 – 12, 7th Floor, Block B, 7, Science and Technology Ecological Park, Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen.
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. 5. Moderador: Sr. Zhang Huanong, Presidente de la empresa.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
II. Asistencia a la Conferencia
1. El número total de accionistas (agentes) presentes en la Junta General de accionistas es de 11, lo que representa un total de 1.255322.625 acciones, lo que representa el 326725% del capital social total de la empresa. Entre ellos: asistieron a la reunión in situ cuatro accionistas (agentes), representando 124109.439 acciones, lo que representa el 323021% del capital social total de la empresa. According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 7 Shareholders voted through the Network, representing 1423186 Shares, Accounting for the total share of 03704%. 2. Entre los accionistas (agentes) que asisten a la Junta General de accionistas, hay 10 inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada individual o colectivamente) que representan 1424386 acciones, lo que representa el 03707% del capital social total de la sociedad.
3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, y los abogados contratados por la empresa fueron testigos de la reunión. Las calificaciones del personal que asista a esta reunión se ajustarán a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016) y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, as í como a los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y tendrán derecho a asistir a esta reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 1.2554425 acciones, lo que representa el 999855% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 18.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00145% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.406186 acciones, que representan el 987223% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 18.200 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 12777% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 1.2554050 acciones, lo que representa el 999852% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 375 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 18.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00145% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.405811 acciones, que representan el 98,69% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 375 acciones, que representaban 00263% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 18.200 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 12777% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Resultado de la votación: 1.2554425 acciones, lo que representa el 999855% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 18.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00145% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.406186 acciones, que representan el 987223% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 18.200 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 12777% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
Resultado de la votación: 1.2553250 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 375 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.424011 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 375 acciones, que representaban 00263% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 1.2554425 acciones, lo que representa el 999855% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 18.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00145% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.406186 acciones, que representan el 987223% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 18.200 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 12777% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar la “propuesta de renovación del nombramiento de zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: 1.2554050 acciones, lo que representa el 999852% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 375 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 18.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 00145% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.405811 acciones, que representan el 98,69% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 375 acciones, que representaban 00263% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 18.200 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 12777% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 1.255025 acciones, lo que representa el 999905% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 11.900 acciones, que representaban el 00095% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.414286 acciones, que representan el 99,16% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 11.900 acciones, que representaban el 08354% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 1.255025 acciones, lo que representa el 999905% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 11.900 acciones, que representaban el 00095% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.414286 acciones, que representan el 99,16% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 11.900 acciones, que representaban el 08354% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guangdong Xinda law firm has issued legal Opinion, which believes that the convocation and convocation procedures of this Shareholder meeting of the company are in conformity with the provisions of the Law of Companies, the rules of the Shareholder Meeting, the implementation Rules of the Network vote of the Shareholder Meeting, etc. Las calificaciones de los asistentes y convocantes son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
