Código de valores: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) abreviatura de valores: Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) número de anuncio: 2022 – 039 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Contenido importante
1. The Company was in the Securities Times, Shanghai Securities Newspaper and Juchao Information Network on April 30, 2022. http://www.cn.info.com.cn. El 17 de mayo de 2022 se publicó en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Se publicó el anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 036).
2. No se ha añadido, rechazado ni modificado ninguna propuesta durante la celebración de la Junta General de accionistas.
3. No se ha producido ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión in situ: viernes 20 de mayo de 2022, 14: 30, la reunión durará medio día.
Votación en línea: 20 de mayo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 5 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala 305 del complejo de la empresa (parque industrial de nuevos materiales, Donggang Town, Xishan District, Wuxi)
3. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
4. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la reunión: Sr. Xiang Liang, Presidente.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos. Jiangsu Century Tongren law firm appointed Lawyers to attend this Shareholder meeting to Witness, and issued Legal Opinions.
7. Asistencia a la reunión:
Situación general de la asistencia de los accionistas: a través de la votación in situ y en línea de 14 accionistas, representando 590506.659 acciones, representando el 547419% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ de 12 accionistas, representando 59034659 acciones, representando el 547271% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 2 accionistas, representando 16.000 acciones, representando 00148% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: a través de la votación in situ y en línea de 6 accionistas, representando 40.600 acciones, representando el 00376% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 4, representando 24.600 acciones, representando el 00228% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 2 accionistas, representando 16.000 acciones, representando 00148% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Xiang Liang, y asistieron algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas se sometió a votación mediante votación in situ y votación en línea.
Los resultados de la votación sobre la propuesta de la Junta de accionistas son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examen y aprobación del programa de remuneración de los directores para 2022.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9. Examinar y aprobar el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cuantía total de las solicitudes de financiación y crédito a bancos e instituciones financieras no bancarias.
Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.000 acciones, que representan el 39,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 12. Examinar y aprobar la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Voto total: 59.034659 acciones, lo que representa el 999729% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.000 acciones, lo que representa el 00271% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 24.600 acciones, representando el 605911% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oposición a 16.000 acciones, que representan a los accionistas minoritarios presentes
