Junta General anual de accionistas de 2002
Información para reuniones
30 de mayo de 2022
Notas a la Junta General de accionistas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las opiniones normativas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominados “los artículos de asociación”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, Se formulan estas instrucciones y se espera que todo el personal que asista a la Junta General de accionistas las cumpla.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las opiniones normativas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa se celebrará con seriedad.
La sociedad establecerá la Secretaría de la Junta General de accionistas, que se encargará específicamente de las cuestiones de procedimiento relacionadas con la Junta General.
La Junta General de accionistas se celebrará en forma de comunicación por vídeo y se votará sobre el terreno y en red. Con el fin de cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias, se sugiere que los accionistas elijan preferentemente ejercer el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai.
4. Los accionistas que participen en la reunión in situ de la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, de los derechos de voz, derecho de consulta y derecho de voto, y al mismo tiempo cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales y no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden de la Reunión.
Si los accionistas desean hacer uso de la palabra en la Junta General, por favor regístrese en la Secretaría de la Junta General 15 minutos antes de la reunión, presente un certificado válido de participación y rellene el formulario de solicitud de opinión de los accionistas. El número de oradores inscritos se limitará en principio a diez personas, más de diez personas para organizar el número de acciones de los diez primeros accionistas, el orden de los oradores también se basará en el número de acciones de los primeros diez accionistas.
Durante la celebración de la Junta General de accionistas, los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra deberán inscribirse en la Secretaría de la Junta General y rellenar el formulario de solicitud de opiniones de los accionistas antes de hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la Junta.
Al hacer uso de la palabra en la Junta, los accionistas informarán en primer lugar de sus acciones y expedirán un certificado válido. El tiempo de uso de la palabra por accionista no suele exceder de cinco minutos.
8. La empresa contrata a un abogado para que asista a la Junta General de accionistas y emita un dictamen jurídico.
La Asamblea General adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones tendrán derecho a votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai durante el período de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Cuando los accionistas de la sociedad ejerzan su derecho de voto, si se produce una votación repetida, prevalecerá el resultado de la primera votación.
La votación en la Junta General de accionistas se efectuará por votación y no se pronunciará ningún discurso en la Junta.
11. De conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras, la empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas a fin de salvaguardar los intereses de otros accionistas.
Junta General anual de accionistas
Agenda
Hora de la reunión: 30 de mayo de 2022, 14.00 horas
Lugar de celebración: videoconferencia
Tiempo de votación en línea: el lunes 30 de mayo de 2022, utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Presidente: Orden del día del Presidente Kong linggang:
Lectura de las notas de la Asamblea General
Examen de las siguientes propuestas
1. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examinar la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
4. Examinar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero de 2022;
5. Examinar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
6. Examinar el proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas contables en 2021 y la renovación del nombramiento de las empresas contables en 2022;
7. Examinar el proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas de auditoría de control interno en 2021 y la renovación del nombramiento de las empresas de auditoría de control interno en 2022;
8. Examen de la propuesta de enmienda de los estatutos;
9. Examinar la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta;
10. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de directores independientes; 11. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas; 12. Examinar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas; 13. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas; 14. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos. Votación sobre el terreno de las propuestas de la Asamblea General; Dar lectura a los resultados de la votación sobre el terreno; Dar lectura al dictamen jurídico; Declare clausurada la Asamblea General.
Catálogo de propuestas
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… 7.
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021… 15.
3. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021… 19.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022… 20.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021… 25 6. Proyecto de ley sobre el pago de la remuneración de las empresas contables en 2021 y la renovación del nombramiento de las empresas contables en 2022. 26 7. Sobre el pago de la remuneración de las empresas de auditoría de control interno en 2021 y la renovación del nombramiento de Contadores de auditoría de control interno en 2022
El proyecto de ley de la Oficina… 27
8. Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad 28
9. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de Síndicos 36.
10. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes 37.
11. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas 38.
12. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas 39.
13. Propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas 40.
14. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos 41.
15. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 202142.
Proyecto de ley I
Junta General anual de accionistas
Todos los accionistas de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021:
Este informe se centra en el funcionamiento de la empresa en 2021 y en los principales puntos del plan de trabajo para 2022, con los siguientes detalles:
Parte I: examen de las principales operaciones de la empresa durante el período de que se informa
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, bajo la dirección del Departamento de negocios, bajo el fuerte apoyo de los clientes y los esfuerzos conjuntos de todo el personal, la empresa siguió adhiriéndose a la política de gestión de “estándar, saludable, sostenible y estable”, adhiriéndose al concepto de servicio de la industria, centrándose en el desarrollo y desarrollo de su negocio principal.
Bajo la premisa de que el riesgo es relativamente controlable, la empresa continúa promoviendo la reforma y la innovación, adhiriéndose a la idea de R & D de “liderar la tecnología, hacer productos finos”, a través de la innovación y la mejora continuas, centrándose en el negocio de la seguridad de la información, en las ventas, R & D, servicios y construcción de partidos, para ayudar a la empresa a avanzar constantemente.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 611 millones de yuan, un 37,38% más que los 445 millones de yuan del año anterior. El beneficio total realizado fue de 910117 millones de yuan, un aumento del 42,23% con respecto a 639894 millones de yuan del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 79.708300 Yuan, lo que representa un aumento del 39,65% con respecto a 57.078000 Yuan del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 33.258500 Yuan, lo que representa una disminución del 27,73% con respecto al a ño anterior, que fue de 46.018600 Yuan. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha realizado principalmente las siguientes actividades: 1. Ventas y desarrollo del mercado:
En 2021, sobre la base de garantizar las ventajas del mercado en el campo de la criptografía comercial, la empresa intensificará aún más la promoción del mercado de productos criptográficos, productos de autenticación de identidad y productos de Seguridad y confidencialidad en la computación en nube, Internet de las cosas, internet móvil e Internet industrial, y fortalecerá gradualmente La expansión del mercado de la Unión inteligente de las cosas y la construcción de un sistema de Seguridad de vídeo basado en PKI. Mientras que las principales empresas avanzan constantemente, exploran activamente las nuevas empresas. Ampliar aún más el ámbito de la confianza cero y promover la ejecución de proyectos piloto de confianza cero. Dado que la criptografía se utiliza en la moneda digital, la red de vehículos, la seguridad de vídeo, el control industrial y otros escenarios y campos emergentes, la empresa promueve la expansión de los límites de la aplicación de la criptografía basada en el servicio universal de criptografía.
Durante el período que abarca el informe, la empresa, mediante la integración de los productos de Seguridad de la información existentes y otros productos, la integración y los servicios conexos, ha proporcionado una serie de soluciones de aplicación de contraseñas a los usuarios de las industrias y esferas del Gobierno, la defensa nacional, las finanzas, las empresas centrales, etc., y ha resuelto eficazmente los problemas de Seguridad de la información, como la autenticación de la identidad, la gestión de la autorización, la determinación de la responsabilidad y la seguridad de los datos en el proceso de aplicación de la información de los usuarios, mejorando así el nivel de protección de la seguridad de los usuarios. Garantiza el desarrollo sin tropiezos de la construcción de la información de los usuarios.
En 2021, el diseño de marketing de la empresa se expandirá principalmente de los siguientes aspectos:
Construir una gran estructura de organización coordinada: fortalecer la construcción de la Sede de Beijing y acelerar el diseño de la planta superior; Dar pleno juego a la función de tracción del mercado de la Sede de Beijing, crear un modelo de gran sinergia, seguir adhiriéndose a la estrategia de mercado de “fortalecer la Sede, ampliar la región; hacer referencia en la parte superior y duplicar la región”, fortalecer el sistema de responsabilidad de liderazgo y el sistema de supervisión sobre el terreno, mejorar el sistema de evaluación de la distribución conjunta de las empresas y las ventas regionales, lograr la integración y la cooperación entre las empresas y las ventas regionales, y construir un sistema sólido y sólido de desarrollo del mercado. Proporcionar un fuerte apoyo al desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Desarrollo del mercado: la empresa lleva a cabo diferentes modos de gestión y control en diferentes industrias, lleva a cabo la gestión vertical de la sede en cuatro industrias principales, a saber, el Gobierno de alta seguridad, la defensa nacional, la política, el derecho y las finanzas, y lleva a cabo la gestión vertical de la Sede coordinada y promovida en 10 industrias, a saber, el sustento de la población, la energía, la educación, el transporte, Internet, los operadores, los medios de comunicación y la respuesta de emergencia. La Plataforma de aplicación de autenticación de identidad y seguridad de datos se ha desplegado y aplicado en 6 grandes grupos de la industria militar, y se han formado 7 grandes soluciones de la industria. La Plataforma de servicios criptográficos ha completado la planificación, el diseño y la construcción de plataformas en 2 industrias y 4 regiones, y la Plataforma de servicios criptográficos integrados de Shanghai Government Information Creation Cloud ha estado funcionando de manera integral y estable durante casi medio a ño, proporcionando capacidad de servicios criptográficos integrados a más de 600 sistemas de aplicación En las oficinas de la Comisión directamente dependientes de cada ciudad y algunos distritos, y todas las aplicaciones comerciales de las oficinas municipales de la Comisión que acceden a la nube de creación de información del Gobierno han pasado la evaluación de la aplicación criptográfica para lograr la corrección de la aplicación criptográfica. Requisitos de eficacia, cumplimiento, etc. La Unión inteligente de las cosas supera las dificultades técnicas del sistema central, completa la planificación de alto nivel de la industria, la seguridad, la red de vehículos, Internet industrial se extiende en general. Con el rápido desarrollo del negocio de integración de la innovación de la información, el negocio de integración de la innovación de la información local de Shanghái continúa enviando energía, mejorando la eficiencia del apoyo técnico y consolidando la base de desarrollo de la integración de la innovación de la información y la contraseña.
Continuar profundizando en las áreas de ventaja: la defensa nacional, la política y el derecho, la industria del Gobierno para construir una gran coordinación, la coordinación vertical y horizontal de la identidad de la plataforma central de Taiwán + diseño y planificación de la plataforma criptográfica, la realización vertical de la planificación y construcción de nivel superior, la plataforma regional provincial horizontal, la estabilidad efectiva de la posición de ventaja de la industria de la empresa.
Mercados emergentes: se ha ampliado con éxito la planificación y construcción de la Plataforma de autenticación de identidad de alto nivel / plataforma de servicios criptográficos de cinco ministerios y cuatro empresas centrales, se han establecido proyectos de referencia en los ministerios nacionales y la sede central de las empresas centrales y se han establecido normas técnicas industriales pertinentes con los clientes, lo que ha sentado una buena base para que la empresa siga ampliando su ámbito de actividad.
Además, a través de un análisis cuidadoso y un resumen cuidadoso de un gran número de casos exitosos de ejecución de proyectos entregados, combinando las características de la industria y haciendo referencia a las normas del sistema de gestión, la empresa ha formado un conjunto completo de métodos científicos de ejecución de proyectos de Seguridad y modos de gestión de la Organización. La empresa ha desplegado equipos de ejecución en varias provincias de todo el país, a través de Operaciones de gestión sistemáticas, para guiar y estandarizar la ejecución y ejecución de proyectos de la empresa; Mejorar continuamente la capacidad de ejecución integrada de los proyectos mediante la coordinación entre la Sede y las organizaciones regionales de proyectos; A través de la supervisión y gestión del Estado del proyecto, identificar y hacer frente a los riesgos operativos del proyecto de manera oportuna, y optimizar continuamente el proceso de gestión de la Organización del proyecto mediante el análisis de resumen y la evaluación de la calidad en el período posterior a la ejecución del proyecto; A través de la construcción de la sistematización de la capacitación para optimizar continuamente la capacidad integral del equipo, en la premisa de satisfacer las necesidades de los usuarios, garantizar la ejecución del proyecto para lograr una alta calidad y alta eficiencia. Investigación sobre productos y tecnología:
La empresa sigue manteniendo la inversión en I + D para mejorar continuamente la capacidad de innovación tecnológica de la empresa. Durante el período que abarca el informe, los gastos de I + D ascendieron sucesivamente a unos 106245.800 Yuan, lo que representa un aumento del 38,17% con respecto a 2020. Los principales productos y avances tecnológicos son los siguientes:
Construir y ejecutar con éxito la Plataforma de servicios de criptografía en la nube de creación de información del Gobierno que lleva a cabo negocios a gran escala, proporcionar un servicio integrado de protección de criptografía en la nube a los inquilinos en la nube del Gobierno, y proporcionar un servicio ágil de apoyo a la operación de criptografía para la plataforma En la nube.
Se publicaron varios nuevos productos, como la pasarela de cifrado de datos, la pasarela de Seguridad API, el sistema de gestión de cuentas privilegiadas en la nube, etc., que figuran en la lista de tecnologías innovadoras de Seguridad de la red ISC en cinco esferas candentes, a saber, la seguridad de los datos, la seguridad de La Internet de las cosas, la seguridad de la identidad, la confianza cero y la seguridad de los terminales.
Proporcionar capacidad multi – inquilino para la infraestructura v2x y probar en el proyecto, completar la adaptación de múltiples entornos de extremo de coche, entrar en la producción de vehículos de producción en masa con éxito.
Participar en la elaboración y elaboración de la serie 1788 de normas del Ministerio de seguridad pública y seguir mejorando el sistema de productos de Seguridad de vídeo
