Código de valores de acciones a: China Railway Group Limited(601390) valores de acciones a Abreviatura: China Railway Group Limited(601390) número de anuncio: 2022 - 028
Código de valores de acciones H: 00390 valores de acciones H
China Railway Group Limited(601390)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de junio de 2022, 9: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, bloque A, Plaza China Railway Group Limited(601390) , 69 fuxing road, distrito de Haidian, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de junio de 2022
Hasta el 22 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden de los accionistas votantes
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 "proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021"
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
4 Informe anual y resumen de las acciones a, informe anual de las acciones H y 2021
Proyecto de ley sobre anuncios de resultados
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Sobre la elaboración de los rendimientos de los accionistas para el período comprendido entre 2021 y 2023
Proyecto de ley de planificación
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8 Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores de control interno para 2022
Propuesta sobre la remuneración (remuneración, subsidios de trabajo) de los directores y supervisores para 2021
Sobre la compra de una garantía anual de responsabilidad para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022
Proyecto de ley de seguros
12 "proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023"
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes
14 proyecto de ley sobre la emisión de bonos nacionales y extranjeros
15 proyecto de ley sobre la solicitud de autorización general para la emisión de acciones por la Junta General de accionistas
16 proyecto de ley sobre el aumento del capital social
17 propuesta de enmienda de los Estatutos
18 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
19 Proyecto de ley por el que se modifica el reglamento interno del Consejo de Administración
1. El momento de la divulgación de cada proyecto de ley y los medios de difusión
Los proyectos de ley 1, 3 - 5 y 7 - 11 han sido examinados y aprobados en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai publicado el 31 de marzo de 2022 y en el sitio web de la bolsa de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración.
El segundo proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 15 de enero de 2022 y publicado en el sitio web de la bolsa de valores de China, Shanghai Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily.
El sexto proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 24 de diciembre de 2021 y publicado En el sitio web de la bolsa de valores de China, Shanghai Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily.
Los proyectos de ley 12 - 19 han sido examinados y aprobados en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 30 de abril de 2022 y en el sitio web de la bolsa de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily. 2. Proyectos de resolución especiales: 14, 15, 16, 17, 18, 193. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no hay tres puntos de atención a la votación de la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. El mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios;
Prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China Railway Group Limited(601390) China Railway Group Limited(601390) 2022 / 6 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. 5. Los accionistas o agentes de los accionistas que deseen asistir a la Junta de accionistas in situ deberán hacerlo de la siguiente manera:
Respuesta a la asistencia
Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la junta general anual de accionistas 2021 deberán rellenar y firmar el acuse de recibo de la Junta General de accionistas (véase el anexo 2) y entregar el acuse de recibo a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes del martes 21 de junio de 2022 (9: 00 - 11: 30 horas, 13: 30 - 17: 30 horas del día laborable).
Ii) Inscripción
1. Los accionistas que vayan a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 se registrarán en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa o por carta o fax el martes 21 de junio de 2022, durante las horas de oficina (9: 00 - 11: 30 horas, 13: 30 - 17: 30 horas del día laborable). Sin embargo, la asistencia al registro no es una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
2. Cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, poder notarial, tarjeta de cuenta de acciones y tarjeta de identidad del cliente.
3. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará una tarjeta de cuenta de acciones, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, una tarjeta de identificación personal y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista corporativo.
4. El poder notarial de los accionistas se depositará en la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad al menos 24 horas antes de la celebración de la Junta General. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, se notará el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada. El poder notarial u otro documento de autorización se depositará en la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad junto con el poder notarial. Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto para la reunión 1. Dirección de contacto: Block a, fuxing road 69, Haidian District, Beijing (código postal: 100039) 2. Contact Department: China Railway Group Limited(601390) Board Office 3. Tel.: 010 - 518784134. Fax: 010 - 518784175. Correo electrónico: [email protected]. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: documento de respuesta de la Junta General de accionistas
Anexo 1: poder notarial
China Railway Group Limited(601390)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
China Railway Group Limited(601390) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Debate sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso
Debate sobre el informe anual de los directores independientes para 2021
Caso
Informe anual y resumen de la unidad a en 2021, unidad H
Propuesta de informe anual y anuncio de resultados 2021
5 "proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021"
Sobre la elaboración de China Railway Group Limited(601390) 2021
Propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para 2023
7 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8 Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
9 sobre la contratación 2
