Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: floor 11 / 12, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang Tel.: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Código postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) (hereinafter referred to as “The Company”) to hold the Annual Shareholder meeting of 2021 (hereinafter referred to as “The meeting of Shareholders”), in accordance with the Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”) and the rules of the Shareholder meeting of Listed Companies. El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las normas y otros documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
A fin de emitir este dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados, de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas. Ha verificado los documentos y materiales pertinentes que la bolsa considera necesarios para emitir el presente dictamen jurídico y ha participado en todo el proceso de la Junta General de accionistas de la empresa. La Bolsa garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, y estará dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La Bolsa está de acuerdo en publicar el presente dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por el dictamen jurídico emitido de conformidad con la ley.
En vista de ello, de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos antes mencionados, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. La calificación de convocante de la Junta General de accionistas y los procedimientos para su convocatoria y convocatoria
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 27 de abril de 2022, la compañía convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y decidió convocar la Junta General de accionistas.
El 29 de abril de 2022, la empresa publicó en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 se publicará en el Diario Oficial de la República Popular China, en el que se anunciarán el convocante, la fecha y hora de la reunión (incluida la fecha, la hora de la reunión in situ y la fecha y hora de la votación en línea), El lugar de la reunión, las cuestiones que se examinarán, los participantes en la reunión y el método de registro de la reunión, etc. la fecha del anuncio sobre la convocación de la Junta General de accionistas es de más de 20 días a partir de la fecha de la reunión.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La reunión de la Junta General de accionistas se celebró el 20 de mayo de 2022 a las 14.50 horas en la sala multifuncional del primer piso de la empresa no. 18, Longtan Road, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La Junta General de accionistas adopta el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 20 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
Tras el examen y la verificación, el abogado de la bolsa considera que la calificación del convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad. Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta
Tras la verificación, ocho accionistas y agentes de accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, que representaban 76.801979 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representaba el 573195% del total de acciones de la sociedad, de las cuales:
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en las reuniones sobre el terreno
Habiendo verificado y encontrado la identificación de los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el poder notarial y los materiales relacionados con el registro de los accionistas, seis accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas in situ son todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de cierre del registro de acciones el 13 de mayo de 2022, que poseen 7.6801269 acciones de la empresa, Representa el 573190% del total de acciones de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y los representantes de los accionistas mencionados tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
Según los datos proporcionados por el proveedor del sistema de votación en línea, la Junta General de accionistas votó efectivamente a través del sistema de votación en línea por un total de 2 accionistas, representando 710 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00005% del total de acciones de la empresa.
Las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán verificadas por el proveedor del sistema de votación en línea.
3. Accionistas de inversores medianos y pequeños que participan en la reunión
El número total de accionistas de los pequeños y medianos inversores que participaron en la reunión a través del sitio web y la red fue de 6.662510, lo que representa el 2.7334% del número total de acciones de la empresa.
(Nota: los inversores medianos y pequeños se refieren a los demás accionistas de la sociedad, excepto los siguientes accionistas: el controlador real de la sociedad y su acción concertada; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad; los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.)
Ii) otras personas presentes en la reunión
Los abogados de la bolsa verifican que otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y que sus calificaciones para asistir a la Junta son legales y válidas.
Después de la auditoría, el abogado de la bolsa considera que la calificación de los asistentes a la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa y es legal y eficaz. Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras el examen y la verificación de los abogados de la bolsa, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas de la sociedad entra en el ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas enumeradas en el anuncio de convocación de la Junta General de accionistas; No se modificó la propuesta notificada en la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha examinado y votado la propuesta que figura en el orden del día mediante votación in situ y votación en línea, sin que se aplace ni vote por ninguna razón. Sobre la base de las estadísticas consolidadas de los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea, los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 7.6801979 acciones representarían el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 7.6801979 acciones representarían el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 3. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 76801279 acciones, que representan el 999990% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 700 acciones representa el 00010% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. 4. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 7.6801979 acciones representarían el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 3.662510 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Examen de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado de la votación: 76801279 acciones, que representan el 999990% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 700 acciones representa el 00010% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
6. Examen de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 7.6801979 acciones representarían el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 3.662510 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Examen de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía en 2022
Resultado de la votación: se acordó que 7.6801979 acciones representarían el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 3.662510 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Examen de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Resultado de la votación: se acordó que 7.6801979 acciones representarían el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 3.662510 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
Tras el examen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que los resultados de la votación son legítimos y válidos.
Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa creen que los procedimientos de convocatoria y convocatoria, las calificaciones de los convocantes, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de votación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se ajustan a las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, como el derecho de sociedades, Las normas de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
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