Código de valores: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) abreviatura de valores: Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) número de anuncio: 2022 – 015 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: sala multifuncional en el primer piso de la empresa no. 18, Longtan Road, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou (3) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan sus derechos de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 8
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 76801979
3. Proporción (%) del número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta en el número total de 573195 acciones con derecho a voto de la sociedad (IV) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Junta General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Xu na, Presidente de la empresa. La reunión fue convocada por votación in situ y votación en línea. La reunión fue convocada y convocada de acuerdo con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos y documentos normativos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta 1. Los directores actuales de la empresa son 7 y 5. La Sra. Hu Xin, Directora y Vicepresidenta, y el Sr. Huang Ping, director independiente, toman licencia por razones de trabajo;
2. Tres supervisores actuales de la empresa, dos presentes, el Sr. Wang Jianjun, supervisor, pidió licencia por razones de trabajo; 3. El Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión, y los demás altos ejecutivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 76801979 100,00 0 0
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 76801979 100,00 0 0
3. Nombre de la propuesta: informe sobre las cuentas financieras finales de 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 768012799999900 7 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 76801979 100,00 0 0
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 768012799999900 7 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad zhonghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 76801979 100,00 0 0
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 76801979 100,00 0 0
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 76801979 100,00 0 0
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
4 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de Contadores de divisas en China
Propuesta de 6 sociedades (asociaciones generales especiales) como organismos de auditoría de la empresa 3662510100,00 0 0
7 Proyecto de ley sobre la solicitud de concesión global de créditos y garantías para 2022
8 Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios no utilizados en la línea 3662510100,00 0 0 0
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
El proyecto de ley 7 es una resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participan en la votación in situ y en línea.
Los demás proyectos de ley son asuntos ordinarios de votación y han sido aprobados por la mayoría de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participan en la votación in situ y en línea.
Sobre la base de los resultados de la votación, todas las propuestas de la Junta General de accionistas se examinan y aprueban. 1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm Lawyers: Hua xinnan, Yang Rongcheng 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la Junta y el procedimiento de votación se ajustan a las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es legal y válido. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado;
23 de mayo de 2022
