Código de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) abreviatura de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) número de anuncio: 2022 – 037 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Información pertinente sobre la Junta General de accionistas
1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas:
Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2022 / 6 / 2
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales
1. Patrocinador: Sr. Meng Qingshan
2. Descripción del procedimiento de propuesta
El 19 de mayo de 2022, la empresa anunció la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021. El Sr. Meng Qingshan, accionista que posee el 27,56% de las acciones, presentó una propuesta provisional el 20 de mayo de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado.
3. Contenido específico de la propuesta provisional
En vista de que el plan de recompra anterior se ha aplicado plenamente, y en respuesta a la llamada de la política, sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa y el reconocimiento del valor de la empresa, y teniendo en cuenta factores como la situación empresarial y la situación financiera de la empresa, el Sr. Meng Qingshan, accionista, propone que la empresa recompra las acciones de la empresa con sus propios fondos para cancelar la reducción del capital social. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la propuesta de recompra de acciones por parte de los accionistas controladores (número de anuncio: 2022 – 034). El 22 de mayo de 2022, la empresa celebró la 31ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó la “propuesta de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada”, y los directores independientes expresaron sus opiniones de acuerdo.
La propuesta, que es una resolución especial de la Junta General de accionistas, debe ser examinada y aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta, sin votación acumulativa.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 19 de mayo de 2022 no se modificará.
Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales.
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 9 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias del tercer piso, no. 66, huaxiang Road, Langfang Economic and Technological Development Zone, Hebei
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 9 de junio de 2022 al 9 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará.
Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4 propuesta sobre el informe financiero final 2021 √
5 proyecto de ley sobre el programa presupuestario para 2022 √
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 Proyecto de ley sobre la garantía prevista para 2022 a las filiales de propiedad total
8 Proyecto de ley sobre el comercio de derivados financieros
Propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
10 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores de informes financieros
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores de control interno
Proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa para 2022
13 propuesta de modificación del uso de las acciones recompradas anteriores
14 propuesta para seguir mejorando la evaluación de la actuación profesional y el mecanismo de incentivos
15 sobre la evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior y el plan de pago de la remuneración en 2021
Proyecto de ley
16 proyecto de ley sobre la cantidad adicional de garantía a Tongliao jianlong Acid Manufacturing Co., Ltd.
17 propuesta de modificación del uso de las recompras de acciones
18 propuesta de modificación del capital social de la sociedad √
19 propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
20.00 proyecto de ley sobre la recompra de acciones de sociedades mediante licitación centralizada
20.01 finalidad y finalidad de la recompra de acciones
20.02 formas de recompra de acciones
20.03 tipos de recompra de acciones
20.04 período de recompra √
20.05 número de acciones recompradas y proporción del capital social total de la empresa
20.06 precio de recompra √
20.07 importe total y fuente de capital de la recompra de acciones
21 proyecto de ley sobre la recompra de acciones de sociedades presentado a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 28ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 16ª reunión del noveno Consejo de supervisión, as í como en la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración, la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 31ª reunión del noveno Consejo de Administración, respectivamente, y el contenido específico Se ha publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (http / / www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “Securities Times” divulgado.
2. Proyectos de resolución especiales: proyectos de resolución 6, 7, 18, 19, 20 y 21
3. Proyectos de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6 – 11, proyecto de ley 13, proyecto de Ley 16 – 17, proyecto de Ley 20 – 21
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: propuestas 14, 15
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Wang aijun, he Jun, Liang Yubo, los accionistas Meng Qingshan son los mismos que Wang aijun y he Jun, por precaución, también se abstendrán de votar sobre la propuesta mencionada.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 22 de mayo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 9 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4 propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
5 proyecto de ley sobre el programa presupuestario para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 Proyecto de ley sobre la garantía prevista para 2022 a las filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados financieros
Proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa para proyectos importantes en 2022
Proyecto de ley sobre la revisión del uso de la recompra anterior de acciones
Sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021
Proyecto de ley sobre el cumplimiento del plan
Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía a Tongliao jianlong Acid Manufacturing Co., Ltd.
Propuesta de enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
20.00 proyecto de ley sobre la recompra de acciones de sociedades mediante licitación centralizada
20.01 propósito y propósito de la recompra de acciones
Un proyecto de ley apropiado
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
