Código de valores: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) valores abreviados: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) número de anuncio: 2022 - 035
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La 31ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró por comunicación a las 11.00 horas del 22 de mayo de 2022. La reunión debería incluir a cinco directores presentes y cinco directores presentes. La reunión fue presidida por la Sra. Wang aijun, Presidenta de la Junta Directiva, y los miembros de la Junta de supervisores y altos directivos Asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Examen del proyecto de ley
Tras el examen de todos los directores presentes en la reunión, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada
Sobre la base de la propuesta del accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Meng Qingshan, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar las acciones de la empresa del mercado secundario mediante una licitación centralizada para la cancelación y reducción del capital social, como se indica a continuación:
Finalidad y finalidad de la recompra de acciones de la empresa
En vista de la aplicación del plan de recompra anterior, en respuesta a la llamada de la política, sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa y el reconocimiento del valor de la empresa, se propone que la empresa recompra las acciones de la empresa con sus propios fondos para cancelar la reducción del capital social.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Formas de recompra de acciones
Las acciones de la empresa se recompran a través del sistema de negociación de acciones de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tipos de acciones que se recomprarán
El tipo de recompra de acciones es la emisión de acciones ordinarias RMB a.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Período de recompra
La Junta General de accionistas de la sociedad examinará y aprobará el plan de recompra de acciones en un plazo no superior a 12 meses.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Número de acciones que se recomprarán y proporción del capital social total de la empresa
El capital total de recompra no será inferior a 80 millones de yuan (incluidos) ni superior a 100 millones de yuan
El importe total de las acciones recompradas no excederá del 10% del importe total de las acciones emitidas y del precio de las acciones recompradas.
No más de 12 yuan por acción, supongamos que el límite máximo de capital es de 100 millones de yuan a 12 yuan por acción
Recompra, el número estimado de recompras de acciones alrededor de 83.333300 acciones, alrededor del capital social total actual de la empresa 309861.928
2,69% de las acciones. El número de acciones recompradas específicas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra.
Número de orden recompra propósito recompra cantidad de recompra propuesta para el período de ejecución de recompra total de fondos recomprados propuestos por la empresa en la actualidad
Proporción del capital social (10.000 yuan)
1 la cancelación de la reducción del capital social de 83.333300 acciones en un 2,69% no será inferior a 80 millones de yuan (incluido), y la Junta General de accionistas no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe el caso de recompra de acciones por una parte no superior a 100 millones de yuan (incluido).
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Precio de esta recompra
El precio de recompra de las acciones no excederá de 12 Yuan / acción, y el precio de recompra específico será aplicado por el Consejo de Administración de la empresa en la recompra.
Durante el período, se determinaron el precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento del mercado secundario. Precio de recompra actual
Cuando el límite máximo no supere el precio medio de las acciones de la sociedad en los 30 días de negociación anteriores a la adopción de la resolución del Consejo de Administración sobre la recompra de acciones
150%.
Si durante el período de recompra se produce la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de acciones o dividendos en efectivo, la liquidación de acciones,
El precio de recompra se ajustará en consecuencia a partir de la fecha en que el precio de las acciones quede excluido del derecho y de los intereses sobre cuestiones como la reducción de las acciones, la adjudicación de derechos o la emisión de órdenes de compra de acciones.
Límite superior.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Total de fondos y fuentes de fondos para recomprar acciones
El importe total de los fondos destinados a recompra no será inferior a 80 millones de yuan (incluidos) ni superior a 100000 Yuan.
10.000 yuan (incluidos) de los fondos propios.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el funcionamiento actual, la situación financiera y el plan de desarrollo futuro de la empresa, la empresa considera que la recompra de acciones no puede
Tiene un gran impacto en las actividades comerciales, la situación financiera y el desarrollo futuro de la empresa. Una vez completada la recompra, no
No cambiará la posición de la empresa que cotiza en bolsa y la distribución de las acciones de la empresa.
Sigue cumpliendo los requisitos para la inclusión en la lista.
De conformidad con el artículo 25 de los Estatutos de la sociedad, el plan de recompra de acciones debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad.
Se examinará.
(para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Divulgado en
Plan de recompra de acciones no.: 2022 - 036
2. Proyecto de ley sobre la recompra de acciones de la sociedad presentado a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración
Con el fin de cooperar con la recompra de acciones de la empresa, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada pertinente a recomprar las acciones de la empresa en el proceso de recompra de acciones, incluidas, entre otras cosas, las siguientes cuestiones: 1. Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada pertinente a elegir la oportunidad de determinar la recompra de acciones durante el período de recompra, incluido el tiempo, el precio y la cantidad de recompra
2. Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada pertinente a ajustar el plan de ejecución específico de la recompra de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes (es decir, las leyes, los reglamentos administrativos y las políticas y reglamentos pertinentes del Departamento de supervisión) y a ocuparse de otras Cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a las que la Junta General de accionistas debe volver a votar de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos pertinentes;
3. Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente o a la persona autorizada pertinente a continuar, ajustar o poner fin a la ejecución del plan de recompra de conformidad con las condiciones del mercado, el rendimiento de los precios de las acciones y la situación real de la empresa, salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieran una nueva votación en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos pertinentes;
4. Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente o a la persona autorizada pertinente a establecer una cuenta especial de recompra de valores u otra cuenta de valores pertinente;
5. Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente de la Junta o a la persona autorizada pertinente a modificar los Estatutos de la sociedad y otros materiales y documentos que puedan entrañar cambios, de conformidad con las condiciones reales de recompra, y a tramitar los informes pertinentes; 6. Autorizar al Consejo de Administración de la sociedad a cancelar la recompra de acciones una vez concluida la recompra de acciones y a modificar los estatutos y el capital social de la sociedad;
7. Autorizar al Consejo de Administración, al Presidente o a las personas autorizadas pertinentes a ocuparse específicamente de otras cuestiones necesarias relacionadas con la recompra de acciones;
8. La presente autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
2. Opiniones de los directores independientes sobre la recompra de las acciones de la sociedad mediante operaciones de licitación centralizada
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 22 de mayo de 2002
