Código de valores: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) abreviatura de valores: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) número de anuncio: 2022 – 059 Código de bonos convertibles: 113616
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
Anuncio de la resolución de la 59ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 59ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 22 de mayo de 2022. Debido a la urgencia de la reunión, la notificación de la reunión fue notificada a todos los directores por comunicación el 19 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Yu renrong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y en la reunión se describió en consecuencia la convocación urgente de la reunión. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el aumento de las acciones y las transacciones conexas de las empresas de propiedad total de la empresa
The Board of Directors agreed that the full – owned Shaoxing weihao Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) should increase its shares through Centralized Bidding or Bulk Trading in accordance with the market price and the funds of the Stock Exchange, with a total Investment amount not exceeding rmb4 billion and a Cumulative holding of no more than 50000000 shares. No más del 10,38% del capital social total. Esta transacción constituye una transacción con partes vinculadas, y el director independiente de la empresa ha aprobado y emitido una opinión independiente sobre esta transacción.
Los directores asociados, el Sr. Lu dalong y el Sr. Chen Zhibin, se han abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y el anuncio sobre el aumento de las acciones y las transacciones conexas de las empresas de propiedad total de la empresa (número de anuncio: 2022 – 058), publicado por los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
El 8 de junio de 2022, el Consejo de Administración convocó la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa mediante la combinación de la votación por medios de comunicación y la votación por Internet, y presentó la primera propuesta a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Y la comunicación sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 061) publicada por los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
