Código de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) número de anuncio: 2022 – 053 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anuncio de garantía para filiales de propiedad total
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
El nombre del garante y su afiliación a la sociedad cotizada son: SK Automation Germany GmbH (nombre chino: XianHui Automation Technology Germany GmbH, en lo sucesivo denominada “XianHui Germany”) es una filial al 100% de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (en lo sucesivo denominada ” Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ” o “la empresa”).
El importe de la garantía y el saldo de la garantía real: el importe total de la garantía es de 100 millones de yuan; A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el saldo de la garantía proporcionada por la empresa es de 0,5 millones de yuan.
Si esta garantía tiene contragarantía: No.
Importe acumulado de la garantía externa vencida: no hay garantía externa vencida.
Si esta garantía ha sido examinada por la Junta General de accionistas: No.
Resumen de la solicitud de garantía de crédito
Panorama general de la situación de la garantía
Debido a las necesidades de desarrollo de la filial de propiedad total de la empresa, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para que la empresa solicite crédito y firme un contrato de venta con los clientes, con una cantidad total de garantía no superior a 100 millones de yuan. La forma real de la garantía, el importe de la garantía, el período de garantía y la tasa de garantía se determinarán mediante consultas conjuntas entre la empresa y las instituciones financieras, como el Banco de préstamos, dentro de los límites mencionados, y las cuestiones relativas a la garantía estarán sujetas a los documentos de garantía debidamente firmados.
Dentro del límite de garantía mencionado anteriormente, la empresa puede asignar razonablemente el límite de uso a la filial alemana de acuerdo con la situación real, y el período de validez es de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en autorizar al Sr. Pan Yanqing y a su persona autorizada a ocuparse de las cuestiones específicas relativas a la garantía dentro del límite de la garantía, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa.
Procedimientos internos de adopción de decisiones para la ejecución de las cuestiones de garantía
El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total, y el director independiente expresó su opinión independiente sobre la cuestión. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología y los artículos de asociación, las cuestiones de garantía entrarán en vigor en el ámbito de la decisión del Consejo de Administración y entrarán en vigor tras su examen y aprobación por El Consejo de Administración de la empresa, sin necesidad de presentarlas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Información básica del garante
Nombre de la empresa skautomation Germany GmbH
Fecha de establecimiento 5 de febrero de 2018
Capital social 11.960 millones de euros
Lugar de registro Hannover, Baja Sajonia, Alemania
Investigación, desarrollo e integración de sistemas de fabricación automatizada, R & D, diseño y fabricación de equipos de automatización
Filiales de propiedad total relacionadas con la empresa
31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021 (no auditado) (auditado)
Situación financiera total activo 7.403,32 7.763,87
(Unidad: activos netos RMB 5.631,98 5.859,77)
Ingresos de explotación 51,05168048
Beneficio neto – 142,03 – 298,45
Pasivo total 1.771,34 1.904,10
Contenido principal del Acuerdo de garantía
En la actualidad, la empresa no ha firmado el Acuerdo de garantía pertinente, y el importe de la garantía del plan mencionado es sólo para que la empresa ofrezca la garantía necesaria para que Alemania solicite el crédito y firme el contrato de venta con el cliente, y el importe total de la garantía no excederá de 100 millones de yuan. La forma real de la garantía, el importe de la garantía, el período de garantía y la tasa de garantía se determinarán mediante consultas conjuntas entre la empresa y las instituciones financieras, como el Banco de préstamos, dentro de los límites mencionados, y las cuestiones relativas a la garantía estarán sujetas a los documentos de garantía debidamente firmados.
Razones y necesidad de la garantía
Esta garantía es para satisfacer las necesidades de las operaciones cotidianas de las filiales de propiedad total, ayudar a apoyar su desarrollo benigno, garantizar la estabilidad de la gestión y la situación financiera del objeto, la capacidad de pagar la deuda debida, al mismo tiempo, la empresa tiene el control absoluto de las filiales de propiedad total, la Empresa tiene un pequeño riesgo de garantía, no afectará a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Nota sobre las deliberaciones
Deliberaciones de la Junta
El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de garantía para las filiales de propiedad total” por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La Junta considera que la garantía de la empresa para las filiales de propiedad total se hace teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial de las filiales de propiedad total y se ajusta a la situación real de funcionamiento de las filiales y a la estrategia general de desarrollo. El objeto de la garantía es la filial de propiedad total de la empresa, que tiene la capacidad de pagar la deuda y puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos de la garantía, y las cuestiones de garantía se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
Esta garantía tiene por objeto satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de las filiales de propiedad total, contribuir al desarrollo sostenible de las filiales de propiedad total y controlar los riesgos de garantía. El procedimiento de toma de decisiones de esta garantía es legal y cumple con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, no afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de la empresa y a los resultados de las operaciones, ni perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, el director independiente está de acuerdo con la garantía de la empresa para la filial alemana de propiedad total.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de garantía para las filiales de propiedad total”.
La Junta de supervisores considera que la garantía de la empresa para las filiales de propiedad total se hace teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial de las filiales de propiedad total y se ajusta a la situación real de funcionamiento de las filiales y a la estrategia general de desarrollo. El objeto de la garantía es la filial de propiedad total de la empresa, que tiene la capacidad de pagar la deuda y puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos de la garantía, y las cuestiones de garantía se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Importe acumulado de la garantía externa y importe de la garantía atrasada
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el importe total de la garantía de la empresa a la filial de control es de 12,28 millones de yuan, lo que representa el 5,78% de los activos totales auditados de la empresa en 2021 y el 10,19% de los activos netos auditados de la empresa a los accionistas de La empresa que cotiza en bolsa en 2021.
Anexo del anuncio en línea
Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Ii) Información básica del garante y estados financieros del ejercicio más reciente.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
