Código de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) número de anuncio: 2022 – 054 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de La reunión in situ
Fecha de la reunión: 20 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias 315 (ⅴ), tercer piso, Centro cultural comunitario xiaokunshan, 6201 Wenxiang Road, Songjiang District, Shanghai.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de junio de 2022
Hasta el 20 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones que se examinarán en la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre el pago en efectivo de la empresa para la compra de activos y la reorganización de activos importantes
Proyecto de ley
2.00 proyecto de ley sobre el plan de reestructuración de activos importantes de la empresa
2.01 contraparte, objeto y forma de la transacción
2.02 precio de transacción y base de precios
2.03 atribución de las pérdidas y ganancias del activo subyacente durante el período comprendido entre la fecha de base de la evaluación y la fecha de entrega √
2.04 obligaciones contractuales y responsabilidad por incumplimiento del contrato en relación con la transferencia de la titularidad de los bienes de que se trate
2.05 compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización
2.06 período de validez de la resolución √
Debate sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa que no constituye una transacción conexa
Caso
En cuanto a la reorganización de los activos materiales de la empresa, no constituye una reorganización de los activos materiales de la empresa que cotiza en bolsa.
Medidas para la administración de la reorganización de grandes activos
Proyecto de ley
Sobre la conformidad de la reorganización de los activos importantes de la empresa con la norma de cotización
Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales de la sociedad disposiciones del artículo 4
Proyecto de ley
En cuanto a la reorganización de los activos importantes de la empresa, se ajusta a la norma de la empresa que cotiza en bolsa.
Medidas para la administración de la reorganización de activos proyecto de ley previsto en el artículo 11
En cuanto a la reorganización de los activos importantes de la empresa, se ajusta a la norma de la bolsa de Shanghai.
Artículo 11.2 de las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de empresas y Shanghai Stock Exchange
Normas de auditoría para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley
Sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación y la evaluación
Debate sobre la correlación entre el método de evaluación y el objetivo de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación
Caso
9 base y equidad y racionalidad de la fijación de precios de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley anotado
10 Informe de auditoría pertinente sobre la aprobación de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley para examinar el informe y el informe de evaluación de activos
11 sobre Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) material √
Propuesta de informe de compra de bienes (proyecto) y Resumen
12 debate sobre la firma del Acuerdo de adquisición de acciones y el Acuerdo de compensación por rendimiento
Caso
13 sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de reposición de esta importante reorganización de activos
Propuesta de compromiso con las partes interesadas
14 sobre la exhaustividad de los procedimientos legales para la ejecución de esta importante reorganización de activos
Proyecto de ley sobre el cumplimiento y la validez de la presentación de documentos jurídicos
15 no hay entidades relacionadas con la reorganización de activos importantes.
Orientación reglamentaria No. 7 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Artículo 13 no podrá participar en ninguna de las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta de reorganización de activos importantes de la División
16 sobre si la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa alcanza la norma de cotización
Anuncio sobre la divulgación de información de la empresa y el comportamiento de las partes interesadas artículo 5
Proyecto de ley estándar
17 Proyecto de ley sobre la contratación de intermediarios relacionados con esta transacción
18 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la reorganización de activos
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 20 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements.
La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. Divulgación de información sobre la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 1 – 183, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1 – 184, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022 / 6 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la Junta (ⅰ) Método de registro de la Junta 1. Los accionistas corporativos asistirán a la Junta por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la sociedad una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica. 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista a la empresa para su registro;
Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas a la empresa para su registro. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. La Carta o fax estará sujeta a la hora de llegada a la empresa. En la Carta o fax se indicarán el nombre, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto de los accionistas, y se adjuntarán copias de los materiales de prueba enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. El original se llevará cuando asista a la reunión. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas”. La empresa no acepta el registro telefónico. Ii) tiempo de inscripción de las reuniones
Hora de registro: 16 de junio de 2022 (10: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 PM)
Lugar de registro de la reunión: Sala 6, 518 Guanghua Road, distrito de Songjiang, Shanghai. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Dirección de contacto: 518 Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai tel.: 021 – 57858808 persona de contacto: He jiachuan
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 23 de mayo de 2022: poder notarial
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 20 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre el pago en efectivo de los activos adquiridos por la empresa y su composición
Propuesta de reorganización de activos importantes
2.00 sobre el plan de reestructuración de activos importantes de la empresa
Proyecto de ley
2.01 contraparte, objeto y forma de la transacción
2.02 precio de transacción y base de precios
2.03 período comprendido entre la fecha de base de la evaluación y la fecha de entrega del activo subyacente
Atribución de las pérdidas y ganancias
2.04 obligaciones contractuales relativas a la transferencia de la titularidad de los bienes de que se trate y
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
2.05 compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización
2.06 período de validez de la resolución
Sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
Sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa
Medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta de reorganización de la lista prevista en el artículo 13
En cuanto a la reorganización de los activos materiales de la empresa
Sobre la normalización de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones sobre cuestiones propuestas previstas en el artículo 4
En cuanto a la reorganización de los activos materiales de la empresa
Medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Proyectos de ley previstos en el artículo 11
En cuanto a la reorganización de los activos materiales de la empresa
Listing Regulations of Shanghai Stock Exchange
Artículo 11.2 y creación de empresas en la bolsa de Shanghai
Peso de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
