Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre
688, 155
Compra de activos importantes
De
Informe del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Declaraciones y compromisos
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) acepta el encargo de De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones especiales sobre la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Ciencia y tecnología, etc. El asesor financiero independiente emite una opinión de verificación independiente sobre cuestiones conexas.
Declaración del asesor financiero independiente
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. The Independent Financial Advisor issues The Independent Financial Advisor Report on this Transaction in the principle of Objectivity and impartiality.
2. Los documentos y materiales en que se basa el presente informe serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente. Todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
3. The Independent Financial Advisor has conducted due diligence on the facts Based on which the report was issued, and has the obligation of honesty, credibility and diligence to the truth, accuracy and Integrity of this report.
4. The Responsibility of this Independent Financial Advisor does not include Comments on the Commercial feasibility of this Transaction responsible to the Board of Directors of Listed Companies. El presente informe del asesor financiero independiente tiene por objeto expresar una opinión independiente sobre la legalidad y el cumplimiento de este programa de transacciones mediante una verificación detallada y un análisis a fondo de sus consecuencias. 5. El asesor financiero independiente recuerda a los inversores que el presente informe del asesor financiero independiente no constituye asesoramiento ni opinión sobre las inversiones de las empresas que cotizan en bolsa ni asesoramiento ni juicio sobre los precios o las tendencias del mercado de las acciones u otros valores de las empresas que cotizan en bolsa en ningún momento. El asesor financiero independiente no asumirá ninguna responsabilidad por los riesgos que puedan derivarse de cualquier decisión de inversión adoptada por un inversor en virtud del presente informe del asesor financiero independiente.
6. El asesor financiero independiente recuerda especialmente a los accionistas y otros inversores de las empresas que cotizan en bolsa que lean cuidadosamente el texto completo de las resoluciones y anuncios pertinentes sobre esta transacción, as í como los datos financieros y las opiniones jurídicas pertinentes sobre esta transacción publicados o que se publicarán por el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa.
7. El presente asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe del Asesor Financiero ni a proporcionar ninguna explicación o explicación del informe del asesor financiero independiente, y nadie podrá reproducir, distribuir o extraer el presente informe del Asesor Financiero ni ningún contenido de él En ningún momento, con ningún fin ni en ninguna forma, sin el consentimiento escrito del asesor financiero independiente, Cualquier ambigüedad que pueda existir en el presente informe del Asesor Financiero será interpretada únicamente por el propio asesor financiero independiente.
8. El desempeño de las funciones de asesor financiero independiente por el asesor financiero independiente no mitigará ni eximirá a las empresas que cotizan en bolsa y a sus directores y administradores, as í como a otras instituciones y personal profesionales.
9. El presente informe del Asesor Financiero se utiliza únicamente para esta transacción y no puede utilizarse para ningún otro fin, y las opiniones del asesor financiero independiente deben tenerse en cuenta en su conjunto.
Compromiso del asesor financiero independiente
Como asesor financiero independiente de la empresa que cotiza en bolsa en esta transacción, la opinión de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sobre esta transacción se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus responsabilidades de conformidad con los acuerdos y compromisos pertinentes. El asesor financiero independiente se compromete a:
1. El asesor financiero independiente ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados por las empresas que cotizan en bolsa y las contrapartes;
2. The Independent Financial Advisor has fully Verified the documents disclosed by the Listed Companies and the counterparty, and believes that the content and Format of the disclosure documents meet the requirements;
3. Tener razones fundadas para creer que el plan de negociación de la empresa que cotiza en bolsa que confía a un asesor financiero independiente la emisión de dictámenes se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
4. Las opiniones profesionales sobre esta transacción se han presentado al órgano interno del asesor financiero independiente para su examen y el órgano interno está de acuerdo en emitir esas opiniones profesionales;
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures, strictly implemented risk control and Internal Isolation System, and has not existed Problems of insider trading, Market Manipulation and Securities Fraud during his contact with listed companies and his period as an Independent Financial Advisor.
Catálogo
Declaración y compromiso… 2 explicación… 5 consejos sobre asuntos importantes… 8 Consejos de riesgo significativo… Sección 1 Resumen de esta transacción Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3 Información básica de la contraparte Sección IV Información básica sobre el objeto de la transacción Sección 5 valoración del objeto de la transacción Sección 6 contenido principal del contrato de transacción Sección VII opinión de verificación del asesor financiero independiente Sección VIII procedimientos básicos y opiniones de auditoría interna del asesor financiero independiente 191.
Interpretación
En el presente informe, a menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado:
Terminología general
Empresa cotizada Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) significa Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Este informe y el informe del asesor financiero independiente se refieren al informe del asesor financiero independiente sobre la compra de activos importantes de Shanghai XianHui Automation Technology Co., Ltd.
Esta transacción se refiere a Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Ningde dongheng zhining dongheng Machinery Co., Ltd.
Los activos subyacentes y el objeto de la transacción se refieren al 51% de las acciones de Ningde dongheng Machinery Co., Ltd.
Las contrapartes se refieren a Shi zenghui, Lin chenbin y Lin liju.
Obligación de indemnización
Shanghai XianHui Machinery Co., Ltd.
Ningde Kaili Energy Technology Co., Ltd.
Ningde baocheng Energy Technology Co., Ltd.
Ningde Haide Energy Technology Co., Ltd.
Ningde Hengdong Finger Ningde Hengdong Energy Technology Co., Ltd.
Liyang donghengzhi Liyang dongheng Energy Technology Co., Ltd.
Liyang Kaili Energy Technology Co., Ltd.
Liyang Hengdong Finger Liyang Hengdong Energy Technology Co., Ltd.
Yibin Kaili Energy Technology Co., Ltd.
Kailizhi Kaili New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Fujian baocheng se refiere a Fujian baocheng Precision Machinery Co., Ltd.
El Acuerdo de compra de acciones se refiere al Acuerdo de compra de acciones entre Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) y Shi zenghui, Lin chenbin y Lin liju sobre Ningde dongheng Machinery Co., Ltd.
The Performance Compensation Agreement refers to the Performance Compensation Agreement between Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) and Shi zenghui on Ningde dongheng Machinery Co., Ltd.
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría de Ningde dongheng Machinery Co., Ltd. Para 2020 y 2021 (shanghui shibao Zi (2022) No. 3310).
El informe de revisión de la preparación para el examen se refiere a la preparación para 2020 y 2021.
Report of examination and Review (shanghui Shi Bao Zi (2022) No. 3326)
El informe de evaluación relativo a la adquisición prevista de acciones se refiere al informe de evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de Ningde dongheng Machinery Co., Ltd. (Hu Jia Ping Bao Zi (2022) No. 0031).
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
China Securities Registration and Clearing Company Limited
La Oficina Estatal de propiedad intelectual se refiere a la Oficina Estatal administrada por la administración estatal de supervisión y administración del mercado.
Ministerio de Finanzas: Ministerio de Finanzas de la República Popular China
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Asesor financiero independiente Dongxing Securities Corporation Limited(601198) significa Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Legal Adviser and guangfa Lawyer refers to Shanghai guangfa Law Firm
Instituciones de auditoría y sociedades contables de la Conferencia de Shanghai (Asociación General Especial)
Shanghai jiace Asset Appraisal Co., Ltd.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de auditoría de la reorganización de la Junta de innovación tecnológica se refieren a las normas de auditoría de la reorganización de activos importantes de las empresas cotizadas en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai.
Las normas no. 26 se refieren a las normas no. 26 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Período de indemnización por rendimiento: 2022, 2023 y 2024
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Terminología profesional
Ggii Institute of High Industry
El módulo de batería de potencia se refiere a un grupo de almacenamiento de baterías.
El Grupo motopropulsor de los vehículos eléctricos (ed) integra el control eléctrico, el motor, el controlador de todo el vehículo, la Caja de cambios y la carga, etc.
