Código de valores: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) abreviatura de valores: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) número de anuncio: 2022 – 025 Código de bonos: 123097 abreviatura de bonos: Merrill Lynch convertible
Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
A las 14.30 horas del 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, y la información pertinente se anunciará como sigue:
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha de la reunión
Hora de la reunión: 20 de mayo de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: viernes 20 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del viernes 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno
Sala de conferencias en el tercer piso del edificio administrativo de la empresa, 1365 West Xinchang Road, Condado de Xinchang, Provincia de Zhejiang.
3. Modalidades de celebración de la Conferencia
Combinación de votación in situ y votación en línea
4. Convocador y moderador de la reunión
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Presidente Zhang bihong. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 5. Accionistas presentes en la reunión
El número total de accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 76.344500, lo que representa el 426593% del número total de acciones con derecho a voto. Entre ellos: (1) el número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 4, y el número de acciones representativas es de 76.325000, lo que representa el 426484% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa;
El número de accionistas que votaron a través de Internet para asistir a la reunión fue de 2, representando el número de acciones de 19.500, representando la proporción de acciones con derecho a voto de la empresa es de 00109%.
6. Otras personas que asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto
Los directores, supervisores, altos ejecutivos y dos abogados de Beijing deheng (Hangzhou) bufete de abogados asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, la votación secreta in situ y la votación en línea se combinaron para examinar las propuestas pertinentes y formar las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración de los supervisores en 2022;
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Resultados de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Zhang lihao y el abogado Wang Dan del bufete de abogados deheng (Hangzhou) de Beijing asistieron a la Junta General de accionistas para dar testimonio a los accionistas y emitir dictámenes jurídicos sobre el terreno, como se indica a continuación:
“El abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de votación de la Junta se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos, y que los resultados de la votación son legítimos y válidos.”
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal opinion of Beijing deheng (Hangzhou) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2002
