Beijing deheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Floor 10 – 11, Huafeng International Business Building, 200 Xinye Road, Shangcheng District, Hangzhou
Tel: 0571 – 86508080 Fax: 0571 – 87357755 código postal: 310020
Beijing deheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
De Heng [Hang] Shu (2022) No. 05018 to: Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, en adelante denominada “la Ley de valores”, la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de sociedades”) y los requisitos de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China relativos al reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (en adelante denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), Beijing deheng (Hangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrustment of Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) (hereinafter referred to as ” Zhejiang Meili High Technology Co.Ltd(300611) ” or “The Company”), appoints Lawyers to attend the Annual Meeting of Shareholders in 2021 and Issues this legal opinion.
Este dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la junta general anual de accionistas de 2021. Los abogados de la bolsa acuerdan anunciar esta opinión jurídica junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes y los documentos conexos relacionados con la Junta General de accionistas, han asistido a la junta general anual de accionistas de 2021 y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
El 22 de abril de 2022, la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”, que fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
El 26 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 se publicó públicamente, en la que se especificaban el período de sesiones de la Junta General de accionistas, el convocante de la Junta, la legalidad y el cumplimiento de la convocatoria de la Junta, la fecha y hora de la reunión, el método de la reunión, el método de la reunión, la fecha de registro de las acciones, los participantes en la reunión, el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno, las cuestiones que se examinarían en la reunión, el Código de la propuesta, el método de registro de la reunión, los procedimientos operativos específicos para participar en la votación En línea, los Otros asuntos, documentos de referencia, etc.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la fecha de registro de la participación es el viernes 13 de mayo de 2022.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará el viernes 20 de mayo de 2022 a las 14.30 horas y se celebrará en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio administrativo de la empresa, 1365 Xinchang Avenue West Road, Condado de Xinchang, Provincia de Zhejiang.
La votación en línea de la Junta General de accionistas se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
El 20 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio administrativo de la empresa, 1365 Xinchang Avenue West Road, Condado de Xinchang, Provincia de Zhejiang. La hora, el lugar y otras cuestiones relativas a la celebración de la reunión sobre el terreno se revelarán de conformidad con la notificación de la Junta General de accionistas.
Iii) propuesta de la Junta General de accionistas
De conformidad con el orden del día de la Junta General de accionistas, el contenido de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen es el siguiente:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
6. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022
8. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022
9. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de la remuneración de los supervisores en 2022
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente se ha publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificación de los asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas
Cualificación de los asistentes a la Junta General de accionistas
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y la notificación de la Junta General de accionistas, las personas que asistan a la Junta General serán:
1. Accionistas presentes en la Junta General
Al final de la negociación a las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation y que hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas y a ejercer el derecho de voto. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona podrán confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y vote por ella, y el representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la empresa ni participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
Los abogados de la bolsa verificaron las firmas de los accionistas y los representantes de los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas y el poder notarial, y la asistencia a la Junta fue la siguiente:
El número de acciones con derecho a voto de los representantes es de 76.344500, lo que representa el 426593% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, el número de accionistas o representantes de los accionistas que votaron en el lugar fue de 4, el número de acciones con derecho a voto representadas fue de 76.325000, el número de acciones representadas en la empresa fue de 19.500, y la proporción del número total de acciones con derecho a voto representadas en la empresa fue de 00109%.
Sobre la base del registro de accionistas proporcionado por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el abogado de la bolsa ha examinado el certificado de registro de cuentas de accionistas, el certificado de autorización del representante legal y el certificado de registro de cuentas de accionistas y el certificado de identificación personal de las personas físicas que asisten a la reunión. Los accionistas que asisten a la reunión son los accionistas registrados en el registro de accionistas en la fecha de registro de acciones de la reunión.
2. Otras personas presentes en la Junta General
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y los abogados de la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto. En opinión de los abogados de la bolsa, esas personas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Tras la inspección de los abogados de la bolsa, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Ii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y su calificación como convocante de la Junta General de accionistas será legal y válida.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta General de accionistas son legales y válidas, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de Los estatutos.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Tras la inspección, la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los procedimientos de votación establecidos en los Estatutos de la sociedad, votó por votación registrada sobre las propuestas mencionadas mediante votación in situ y votación en línea, y contó y supervisó los votos de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de La sociedad, y publicó los resultados de la votación sobre el terreno.
Los resultados de la votación de las propuestas de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
5. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
6. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios: 47.500 acciones, que representan el 100% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; El 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
8. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022
Resultado total de la votación: se aprobaron 76.344500 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), representando la participación
