Código de valores: 301116 valores abreviados: Wan Kai New Materials Bulletin No.: 2022 – 034 Wan Kai New Materials Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de wankai New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 16 de mayo de 2022 y se entregó a una persona especialmente designada. La reunión se celebró por votación por correspondencia el 20 de mayo de 2022 y Debe celebrarse entre 8 directores y 8 directores. El personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión, que fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Shen Zhigang. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, y la resolución es legal y válida.
Examen de la Conferencia
Tras el examen de todos los directores, la reunión votó a favor de la aprobación de las propuestas pertinentes por votación secreta y adoptó las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar aún más la capacidad de la empresa para hacer frente al riesgo de fluctuación de las divisas, mejorar la estabilidad financiera y reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio de las principales monedas internacionales de liquidación, como el dólar de los Estados Unidos, frente al renminbi, en el rendimiento de la empresa en el futuro, de conformidad con las necesidades reales de la empresa, se acordó aumentar la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa en 50 millones de dólares de los EE.UU. Sobre la base de la Conviene en que las operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas entre la empresa y las instituciones financieras, como los bancos, por un monto total no superior a 100 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en otras monedas), serán válidas desde la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración Hasta la fecha de la reunión del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas en la que se examine la cantidad de liquidación y venta de divisas del año siguiente, pero a más tardar el 30 de junio de 2023, dentro de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos podrán reutilizarse; Autorizar al Director General de la empresa a examinar y aprobar las operaciones diarias de liquidación y venta de divisas a largo plazo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; La Agencia patrocinadora China International Capital Corporation Limited(601995)
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico del primer Consejo de Administración;
Votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En vista de que el Sr. Li Hai, antiguo Director y Director Ejecutivo de la empresa, presentó una solicitud por escrito a la empresa el 28 de abril de 2022 para que renunciara a su puesto como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración por razones personales, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Comité de estrategia del primer Consejo de Administración de la empresa, se acordó elegir al Sr. Gao Qiang (para más detalles, véase el anexo) como miembro del Comité de estrategia del primer Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de aprobación del Consejo de Administración y terminaría el actual Consejo de Administración. Después de este cambio, todos los miembros del Comité de estrategia del primer Consejo de Administración son: Shen Zhigang (Presidente), Xiao haijun (miembro), Gao Qiang (miembro).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa
2. Opiniones de los directores independientes de la empresa
¡Por la presente se anuncia!
Anexo del Consejo de Administración de wankai New Materials Co., Ltd. 23 de mayo de 2022:
CV
Mr. Gao Qiang, Born in 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Intermediate auditor, First level Financial Officer, graduated from Shanghai University of Finance and Economics, Master Degree in 2001. De septiembre de 1993 a noviembre de 2004, fue profesor en la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía. De noviembre de 2004 a enero de 2006, fue Gerente administrativo y Tesorero de Anhui hetai Real Estate Co., Ltd. De febrero de 2006 a abril de 2012, fue nombrado Director Superior del Departamento de Finanzas. De junio de 2012 a julio de 2013, fue nombrado Director General Adjunto de Zhejiang Ferguson pair Clothing Co., Ltd. De julio de 2013 a marzo de 2019, fue nombrado Director Financiero y Director General del Departamento de Finanzas. De marzo de 2019 a mayo de 2020, fue asistente del Director General Adjunto de Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) ; Desde junio de 2020 hasta la fecha, como director financiero de la empresa; Desde octubre de 2020 hasta la fecha, como Director de la empresa, Secretario del Consejo de Administración.
