Código de valores: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviatura de acciones: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) número de anuncio: 2022 – 095 Código de bonos: 128095 abreviatura de bonos: bonos enjie
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Anuncio de la resolución de la 50ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los directores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 50ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de Shanghai enjie New Materials Technology Co., Ltd., una filial de propiedad de la empresa, a las 10.00 horas del 20 de mayo de 2022. La reunión, presidida por el Sr. Paul Xiaoming Lee, Presidente, fue notificada a todos los directores, supervisores y altos directivos por teléfono y correo electrónico el 17 de mayo de 2022. En esta reunión habrá nueve directores y nueve directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación del plan de incentivos de capital por las filiales controladoras en relación con las transacciones con partes vinculadas y la renuncia de la empresa a sus derechos”
Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto de ley y emitieron sus opiniones independientes, que se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn., lo mismo que a continuación).
Resultado del examen: en votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 50ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Código de valores: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviatura de acciones: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) número de anuncio: 2022 – 095 Código de bonos: 128095 abreviatura de bonos: bonos enjie
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 50ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 50ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
