Código de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) número de anuncio: 2022 – 037 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
La notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 garantiza a la empresa y a todos los miembros del Consejo de Administración la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, y
Será responsable de cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la segunda reunión de la octava reunión del Consejo de Administración, la empresa celebrará la segunda reunión extraordinaria de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 7 de junio de 2022 en la Sala de juntas del segundo piso del edificio de oficinas de la empresa. Los detalles de la reunión se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la reunión general de accionistas fue examinada y aprobada por la segunda reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 22 de mayo de 2022, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 7 de junio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
La votación en línea a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9.15 y las 9.25 horas, entre las 9.30 y las 11.30 horas y entre las 13.00 y las 15.00 horas del 7 de junio de 2022;
La votación por Internet a través de la bolsa de valores de Shenzhen tendrá lugar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 7 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se repite el mismo derecho de voto.
La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea, y sólo una de las formas puede ser elegida por la misma acción.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 31 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados contratados por la empresa y otros funcionarios pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 298, tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha City
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley y Resumen
2.00 sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las opciones de compra de acciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones
2. The above – mentioned Bill has been submitted after deliberation and adoption at the second meeting of the 8th Board of Directors and the second meeting of the 8th Board of Supervisors, with Legal Procedures and Complete Information. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del 23 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y el anuncio de resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa.
Nota especial:
1. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, todas las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
2. De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), los accionistas interesados pertinentes deben abstenerse de votar sobre las propuestas 1 a 3 presentadas a la Junta General de accionistas para su examen.
3. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y los Estatutos de la sociedad, todas las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, respectivamente) y la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas. Y los resultados del recuento serán revelados públicamente.
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que Wen Ying, el director independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinarían en La Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
El registro de los accionistas de una person a jurídica debe llevarse a cabo con una copia de la licencia comercial, un certificado válido de la calificación de representante legal, una tarjeta de identificación personal y una tarjeta de cuenta de los accionistas; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá presentar el poder notarial del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas, la licencia comercial y la tarjeta de identidad del agente.
El registro de los accionistas individuales se llevará a cabo con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones. Si el agente autorizado asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del accionista autorizado, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax (se requiere copia de los documentos pertinentes), el tiempo de registro está sujeto al matasellos local, y no se aceptará el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: lunes 6 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 16: 00
3. Lugar de registro: Oficina del Ministerio de valores
4. Requisitos para el registro y la presentación de documentos en el momento de la votación de los titulares de derechos de voto encargados: los accionistas que no puedan asistir a la reunión por alguna razón podrán confiar a un agente autorizado la asistencia. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, se indicará claramente en el poder delegado la intención de votar a favor o en contra de cada asunto que se someta a votación en la Junta General de accionistas; si no se especifica claramente, se considerará que el agente tiene derecho a votar por sí mismo. 5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Xing Neon Tel / fax: 0731 – 88668270
6. Gastos de reunión: los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Métodos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362261” y la votación se abrevia como “votación tuowei”.
2. Todas las propuestas de votación en esta sesión son no acumulativas y se presentan con el voto afirmativo, negativo y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de junio de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 7 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarse a sí misma en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
(Nota: por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente de las opiniones de votación y se considerará que se ha abstenido si no se ha escrito ni se ha escrito más de “√”
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
1.00 opciones sobre acciones y acciones restringidas de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos (proyecto) y Resumen
2.00 opciones sobre acciones y acciones restringidas de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos para la emisión de billetes;
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los asuntos públicos
División 2022 opciones sobre acciones e incentivos restrictivos sobre acciones
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nombre del cliente (firma y sello):
Número de tarjeta de la cuenta de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial: representante legal del cliente (Firma):
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: 2022, el plazo de la Comisión comenzará en la fecha de la firma de la presente carta de autorización y terminará al final de la Junta General de accionistas. (Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior; el sello oficial de la unidad debe ser colocado en el poder notarial de la unidad.)
