Código de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) número de anuncio: 2022 – 038 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, y
Asumir la responsabilidad de cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión material en el presente documento.
Nota importante:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores”), el director independiente Wen Ying, encargado por otros directores independientes, actúa como reclutador. El 7 de junio de 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 convocará a todos los accionistas de la empresa para que examinen las propuestas pertinentes. La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa:
Declaración del solicitante
Como reclutador, el Sr. Wen Ying, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, prepara y firma el presente informe sobre la propuesta relativa a la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevará a cabo de manera gratuita y se anunciará en los periódicos o sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa.
El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa y ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la empresa ni entrará en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Abreviatura de la acción: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Código de acciones: Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Representante legal: Li Xinyu
Secretario de la Junta: Xing Neon
Dirección de contacto: No. 298, West tongzipo Road, Yuelu District, Changsha, Hunan
Código postal: 410205
Tel.: 0731 – 88668270
Fax: 0731 – 88799888
Correo electrónico: [email protected].
2. Asuntos de esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto autorizado en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
Propuesta 1: proyecto de ley sobre opciones de compra de acciones y plan de incentivos de acciones restringidos (proyecto) y resumen de la empresa para 2022; Propuesta 2: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022;
Propuesta 3: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones de la empresa 2022 y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General provisional de accionistas, por favor vea el 23 de mayo de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 037).
Información básica sobre los reclutadores
1. El actual director independiente de la empresa, Wen Ying, es el reclutador del derecho de voto confiado en esta convocatoria, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Wen Ying, Born in June 1977, member of the CPC, Bachelor degree, Practicing in Hunan Jinzhou Law Firm, as Senior Partner, Directors. Ha sido galardonado con el excelente abogado de la provincia de Hunan, el excelente miembro del Partido Comunista del sistema judicial de la provincia de Hunan, el excelente abogado de la ciudad de Changsha. También es Vicepresidente de la Asociación de Abogados de Changsha y miembro del Comité del partido de la profesión jurídica; Director of Construction and Real Estate Professional Committee of Hunan Bar Association; Profesor visitante de la facultad de derecho de la Universidad Normal de Hunan. Actualmente es Presidente de la Junta de supervisores, director independiente de Hunan hengguang Science and Technology Co., Ltd. Y Director externo de Hunan Construction Engineering Group. 2. En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores, ni por actos ilícitos relacionados con los valores relacionados con controversias económicas, ni por litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de mayo de 2022. El proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación y gestión de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 votaron a favor.
Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos vigentes de la República Popular China, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto de la Comisión para esta convocatoria, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de su cierre el 31 de mayo de 2022.
Ii) Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 1 de junio de 2022 a 2 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas).
Método de solicitud: utilizar el método abierto en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Emitir un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de valores de la empresa encargado por el recaudador su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por el Departamento de valores de la empresa para el derecho de voto delegado en esta convocatoria son los siguientes:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a la persona especial, la carta certificada o la entrega especial dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe: si Se adopta la carta certificada o la entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección de contacto: No. 298, West tongzipo Road, Yuelu District, Changsha, Hunan
To: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Securities Investment Department
Código postal: 410205
Tel.: 0731 – 88668270
Fax: 0731 – 88668270
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el abogado de testigos: el abogado de testigos contratado por la empresa llevará a cabo el examen formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida; 2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Reclutador: Wen Ying
23 de mayo de 2022
Anexo:
Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el poder notarial de los directores independientes sobre la solicitud pública de poder de voto delegado, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, que fueron hechos y anunciados por el solicitante para esta solicitud de poder de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la delegación de autoridad a los solicitantes en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe del director independiente sobre la solicitud de derechos de voto de los incentivos de capital.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Wen Ying a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer su derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Código de la propuesta
Proyecto de ley general todos los proyectos de ley
1.00 sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley y Resumen
2.00 sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las opciones de compra de acciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es “√”, por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, contradecir
Si se selecciona más de uno o no se selecciona, se considerará que el principal está autorizado a examinar el caso.
Se abstuvieron en la votación del tema. La copia del poder notarial es válida; La delegación de la unidad se regirá por el derecho de la unidad.
