Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Código de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura de valores: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) número de anuncio: 2022 – 035 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La segunda reunión del octavo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) se celebró por correo electrónico el 18 de mayo de 2022 y se celebró por votación en la reunión sobre el terreno y la comunicación el 22 de mayo de 2022. En esta reunión se votará a favor de nueve directores y nueve directores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Li Xinyu, Presidente de la Junta, fue examinada y votada seriamente por los directores participantes y se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen.
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, la empresa está de acuerdo con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos para 2022 (proyecto) y su resumen se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan Se propone conceder opciones de compra de acciones o acciones restringidas al objeto incentivador. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General provisional de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el proyecto de plan de opciones sobre acciones e incentivos restrictivos para 2022, publicado en la red de información de marea el 23 de mayo de 2022, y su resumen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Director Feng Mou Chun es el objeto de incentivos del plan de incentivos, que es un Director Asociado y ha evitado la votación sobre la propuesta.
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2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022.
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas, seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, formar un sistema de distribución de valor bien equilibrado, alentar a los directores, altos directivos, gerentes medios y la columna vertebral de la tecnología básica (negocios) a trabajar de buena fe y diligentemente, garantizar la mejora constante del rendimiento de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de la empresa, De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha formulado las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General provisional de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el método de gestión de la evaluación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos a las acciones de 2022, publicado el 23 de mayo de 2022 en dachao Information Network.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Director Feng Mou Chun es el objeto de incentivos del plan de incentivos, que es un Director Asociado y ha evitado la votación sobre la propuesta. 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022.
Con el fin de aplicar concretamente el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de capital restringidos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones restringidas, as í como el número de acciones subyacentes, de conformidad con los métodos especificados en la presente opción sobre acciones y el plan de incentivos restringidos sobre acciones, en caso de que se produzcan problemas como la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la reducción o reducción de las acciones, la adjudicación de acciones, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones, el precio de adjudicación y el precio de recompra de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos prescritos por la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones de compra de acciones y acciones restringidas, incluida la firma con el objeto incentivador;
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El Acuerdo de subvención;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar el derecho de ejercicio o la revocación de la calificación de restricción de la venta, el derecho de ejercicio o la revocación de las condiciones de restricción de la venta del objeto incentivador, y acordar que el Consejo de Administración otorgue ese derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer el poder o levantar la restricción de la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio o la liberación de la restricción de la venta del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio o liberación de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a La sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al período de espera de las opciones sobre acciones subyacentes que aún no se hayan ejercido y a las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de acciones restringidas que no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin a este plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la cancelación del derecho de ejercicio o la cancelación de la calificación de restricción de la venta del objeto de incentivos, la cancelación de la opción sobre acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido el derecho, la recompra y cancelación de acciones restringidas del objeto de incentivos que aún no ha sido liberado de la restricción de la venta; Tramitar las opciones de compra de acciones que no hayan sido ejercidas por el objeto incentivador fallecido o la herencia de las acciones restringidas que no hayan sido liberadas;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos, de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos, siempre que no se modifique el importe total;
Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación de las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
4. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que acuerde que el plazo de autorización al Consejo de Administración es válido para este plan de incentivos de capital
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El período es consistente.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General provisional de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Director Feng Mou Chun es el objeto de incentivos del plan de incentivos, que es un Director Asociado y ha evitado la votación sobre la propuesta. 4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las leyes y reglamentos pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, la sociedad se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad el 7 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
