Código de valores: Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) abreviatura de valores: Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) número de anuncio: 2022 – 037 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287)
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 12ª reunión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión de la Quinta Junta Directiva se celebró el 21 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 12 del edificio tayuan Zhixin, distrito de Haidian, Beijing. Todos los directores fueron notificados el 20 de mayo de 2022.
La reunión del Consejo de Administración fue convocada y presidida por el Sr. Yang Zhenhua, Presidente de la compañía. La reunión debería incluir 9 directores y 9 directores. El procedimiento de convocatoria y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, etc.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, los siguientes proyectos de ley se examinan y aprueban mediante votación registrada:
Deliberar y aprobar la “propuesta de ley sobre el control de la proporción de capital extranjero” para apoyar el funcionamiento y el desarrollo de la subsidiaria de propiedad total Beijing Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) \
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de que las filiales de propiedad total ofrezcan garantías a la empresa y a las filiales de propiedad total;
Donglan (Beijing) Technology Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de Zhejiang Donglan digital Co., Ltd., Donglan digital Co., Ltd., Beijing Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) Electronic Technology Co., Ltd. Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) \ \ \ Electronic
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Consejo de Administración 22 de mayo de 2022
