Un proveedor de servicios de energía limpia con valor y creatividad
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Descripción de la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados para la ejecución de los procedimientos legales en esta reorganización
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (en lo sucesivo denominada “la empresa que cotiza en bolsa”, “la empresa” o ” Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ ) se propone emitir acciones, bonos convertibles y pagar en efectivo a 53 accionistas de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados” Sentai Energy “). Al mismo tiempo, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de emitir bonos convertibles de sociedades a no más de 35 inversores específicos para recaudar fondos de apoyo (en adelante, “esta transacción”).
La exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados por el Consejo de Administración de la empresa en relación con la ejecución de los procedimientos legales de reorganización son los siguientes:
Nota sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de la reorganización
Procedimientos para el cumplimiento de esta transacción
1. On 5 January 2022, the company issued the suspension announcement on Planning major Asset Restructuring Matters (announcement No.: 2022 – 002), after applying to the Shanghai Stock Exchange, The Stock of the Company (Securities referred to as: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ Securities Code: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ) was suspended from 4 January 2022.
2. Durante el período de suspensión de la empresa, el 11 de enero de 2022, la empresa publicó el anuncio sobre el progreso de la suspensión de la planificación de la reorganización de activos importantes (número de anuncio: 2022 – 007).
3. El 17 de enero de 2022, la empresa convocó la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar diversas propuestas relacionadas con esta transacción, como la “propuesta sobre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) emisión de acciones, bonos convertibles Se divulga el plan y el resumen de la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo. El mismo día, la empresa y todas las Partes en la transacción firmaron el acuerdo sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos entre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ 4. On 29 January 2022, the company issued the announcement on receiving the Information Disclosure Inquiry letter of Shanghai Stock Exchange (announcement No.: 2022 – 015). 5. En vista de que los intermediarios relacionados con esta transacción están llevando a cabo procedimientos de auditoría interna en relación con la Carta de consulta, a fin de garantizar que se
La respuesta de los proveedores de servicios de energía limpia con valor y creatividad es exacta y completa. Después de solicitar a la bolsa de Shanghai, la empresa publicó el anuncio sobre la respuesta diferida a la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai el 12 de febrero de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
6. According to the requirements of the inquiry letter, The Company and relevant parties have carried out item by item Implementation and reply to the issues listed in the inquiry letter, and have Revised, supplemented and improved the relevant documents of this transaction. El 19 de febrero de 2022 se publicó el anuncio de respuesta de la bolsa de valores de Shanghai sobre la Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre el plan de reorganización de activos importantes (anuncio no. 2022 – 018), la Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre el plan de reorganización de activos importantes (anuncio no. Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ), etc.
7. La empresa publicó el anuncio de progreso de la reorganización el 17 de febrero de 2022, el 19 de marzo de 2022, el 19 de abril de 2022 y el 19 de mayo de 2022, respectivamente.
9. El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar diversas propuestas relacionadas con esta transacción, como la “propuesta de informe sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto)”. La empresa y la contraparte han firmado el acuerdo complementario sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos entre Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ y todos los accionistas de Sichuan Sendai Energy Group Co., Ltd.
Ii) procedimientos pendientes para esta transacción
1. La Junta General de accionistas de la sociedad cotizada examinará y aprobará los asuntos de la transacción;
2. La Oficina Antimonopolio de la administración estatal de supervisión y administración del mercado examina las cuestiones relativas a la concentración de empresas en esta transacción; 3. La Comisión Reguladora de valores de China (c
En resumen, la empresa ha promulgado leyes y reglamentos de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, Otros documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios en esta etapa en relación con las cuestiones pertinentes de la reorganización, que son completos, legítimos y eficaces.
Nota sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, el contenido y las características de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa
Los documentos jurídicos presentados por la empresa son legales y válidos, de conformidad con las normas de los proveedores de servicios de energía limpia con valor y creatividad no. 26 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shanghai. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con esta reorganización no contengan ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos jurídicos presentados.
En resumen, los procedimientos legales de la empresa en esta fase de reestructuración son completos y conformes, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, otros documentos normativos y los Estatutos de la empresa, los documentos jurídicos presentados son legales y válidos.
Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
Proveedor de servicios de energía limpia con valor y creatividad
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 23 de mayo de 2022
